Directorul general al ORSI Pașkovski i-a promis șefului fugar al Ministerului de Finanțe al Regiunii Moscova, Alexei Kuznetsov, încetarea urmăririi penale în schimbul bunurilor furate de cuplul Kuznetsov-Bullock din regiunea Moscovei.
Ieri, echipa operațional-investigativă a Comisiei de anchetă (CI) din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Departamentul Securității Economice (DES) al departamentului, cu sprijinul forțelor speciale, a efectuat percheziții și sechestre de documente în biroul de Piața Deschisă pentru Investiții în Construcții (ORSI), care gestionează activele constructorilor falimentați și grupul rus de investiții în faliment” („RIGroup”) - o companie de dezvoltare Jeanne Bullock , soția fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscovei Alexei Kuznetsov. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei anchete asupra delapidare de 1 miliard de dolari din bugetul regiunii Moscova. În urma percheziției, doi directori de vârf ai ORSI au fost duși pentru audieri la Comisia de anchetă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. CEO al companiei Andrei Pașkovski Nu a fost posibil să-l interogheze: potrivit soției sale, a mers să viziteze rudele din Voronezh.
Concomitent au fost efectuate ieri măsuri de anchetă la mai multe adrese. În special, echipele operaționale-investigative au vizitat biroul ORSI situat la Butikovski Lane 16 și satul de elită Benelux de pe autostrada Novorizhskoye, unde se află căsuțele directorilor și managerilor de top ai companiei.
Un martor involuntar la percheziția în biroul ORSI s-a dovedit a fi un corespondent Kommersant. Pe la ora zece dimineața, o „Gazelle” albă, fără semne de identificare a structurilor de putere, a urcat până la clădire, din care au sărit forțele speciale în măști. Au intrat în birou nu prin intrarea centrală, ci prin intrarea din spate. Pentru securiștii firmei private de pază, care erau de serviciu la intrarea centrală, aceasta s-a dovedit a fi o surpriză totală: au aflat despre forțele speciale doar de la colegii care se aflau în birou. Gardienii au intrat imediat înăuntru și nu s-au mai întors - după câteva minute, mitralierii mascați le-au luat locul. După ce forțele speciale au „curățat” clădirea, la aceasta s-a deplasat un grup operațional-investigativ al Comisiei de anchetă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și angajați ai DEB.
Percheziția și sechestrul în biroul ORSI a durat câteva ore. Anchetatorii au părăsit clădirea cu cutii cu hârtii, pe care le-au dus în clădirea Comitetului de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Gazetny Lane, în aceeași Gazelle. Zoya Galeeva, director general adjunct al ORSI, și Georgy Kopylenko, fost coproprietar al ORSI, partener de afaceri de multă vreme al directorului general al ORSI, Andrey Pashkovsky, au fost de asemenea duși acolo. Anchetatorii nu l-au putut reține pe domnul Pașkovski însuși pentru interogatoriu: nu era nici la serviciu, nici acasă. După cum a explicat polițiștilor soția domnului Pașkovski, soțul ei „a plecat de urgență cu afaceri în Voronezh”.
Interogatoriul doamnei Galeeva și domnului Kopylenko a continuat până seara târziu. Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a refuzat să comenteze cu privire la reținerea sau eventuala aducere a acestora pentru audieri în calitate de martori. DEB a confirmat doar participarea angajaților săi la acțiuni operaționale și de investigație din ORSI.
Din surse apropiate anchetei, Kommersant a aflat că perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei anchete privind furtul a peste 1 miliard de dolari din bugetul Regiunii Moscova. După cum i s-a comunicat lui Kommersant, pe 12 februarie a acestui an, Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a inițiat un dosar penal în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă pe scară largă comisă de un grup organizat). Potrivit anchetatorilor, în 2007-2008, fondurile și proprietățile aparținând regiunii Moscova au fost retrase ilegal de la RIGroup LLC și Rosveb OJSC (activele lor erau administrate de ORSI), care aparțineau soției fostului ministru de finanțe al regiunii Moscova. Alexei Kuznetsov, Jeanne Bullock. Inculpații din acest dosar, pe lângă fostul ministru și soția acestuia (sunt în străinătate), sunt și fostul prim-viceministru al Finanțelor arestat. Valery Nosov și CEO al „RIGroup” Dmitri Kotlyarenko . Acesta din urmă a fost reținut în Cipru, iar autoritățile locale au decis deja să-l extrădeze în Rusia. Prejudiciul din activitățile acuzatului este estimat de anchetă la cel puțin 30 de miliarde de ruble.
ORSI a câștigat controlul asupra activelor RIGroup și Rosveb în februarie 2009, după ce au convenit, după cum au asigurat reprezentanții companiei, cu guvernul Regiunii Moscova, promițând în schimb să îi restituie toate proprietățile retrase și să restructureze datoriile companiilor la buget. (în valoare de cel puțin 25 de miliarde de ruble. ).
Totuși, în timpul cercetării cazului, după cum au explicat lui Kommersant surse din Ministerul Afacerilor Interne, s-a dovedit că ORSI nu și-a îndeplinit pe deplin această promisiune. Suspiciunile, după cum explică agenții, s-au întărit după ce s-a aflat că a fost semnat un acord între CEO-ul ORSI, Andrei Pașkovski, și Alexei Kuznetsov, care este pe lista de urmărite internaționale .
Potrivit acestui document (disponibil pentru Kommersant), până la 15 ianuarie 2009, domnul Pashkovsky, desemnat în memorandum drept „Partidul 2”, a primit de la ministrul fugar pentru „persoanele juridice recomandate de acesta” toate drepturile de proprietate și „alte drepturi”. „ tuturor acțiunilor, precum și activelor RIGroup și ale filialelor sale. În plus, „Partea 2” a primit informații complete despre toate tranzacțiile cu activele companiilor, inclusiv cele cu terți. În schimb, directorul general al ORSI a promis că va oferi „asistență juridică calificată”, asistență completă în restructurarea afacerilor RIGroup și soluționarea proprietății și a altor daune.
Prin „alte pretenții”, potrivit participanților la anchetă, domnul Pashkovsky a înțeles încetarea urmăririi penale a lui Aleksey Kuznetsov, deși încă nu este clar cum s-ar putea face acest lucru.
După ce a început să desfășoare lanțul de transfer al proprietății asupra proprietății pe care regiunea Moscova trebuia să o primească de la ORSI, poliția a aflat că activele în valoare de aproximativ 15 miliarde de ruble. a ajuns în CJSC „Proiect”, al cărui fondator a fost Zoya Galeeva, iar directorul general a fost Georgy Kopylenko.
Potrivit angajaților Ministerului Afacerilor Interne, sub controlul „Proiectului” se aflau Eco-2 SRL, care deține terenuri de 140 de hectare în districtul Istra din regiunea Moscovei, Naro-1 SRL, care deține 23 de hectare în districtul Narofominsk, Khorugvino-1 LLC , proprietarul terenurilor din districtul Solnechnogorsk cu o suprafață de 41 de hectare, precum și un mare furnizor de energie electrică din regiunea Moscovei SIBUR-Energo LLC etc. „De ce nu au fost transferate aceste active către Regiunea Moscova, acum încercăm să aflăm de la deținuți", a spus sursa. Kommersant" din Ministerul Afacerilor Interne.
"Este important pentru noi ca investigația să fie efectuată cât mai amănunțit posibil. Iar poziția noastră de principiu este de a returna banii și activele la bugetul Regiunii Moscovei", a declarat Andrei Barkovsky, secretarul de presă al guvernatorului regiunii Moscova, comentând pentru Kommersant. pe căutările din ORSI.
La rândul său, secretarul de presă ORSI, Natalia Senina, a putut să confirme lui Kommersant doar că au fost efectuate percheziții în firma sa. Potrivit doamnei Senina, ieri ea însăși nu a putut lua legătura cu managerii de vârf ai ORSI, deoarece nu li s-a răspuns la telefoanele, așa că nu știe ce s-a întâmplat cu ei. Cu toate acestea, seara târziu, Georgy Kopylenko însuși a luat legătura cu Kommersant, spunând că este liber. "Agențiile raportează că eu și Zoya (Galeeva. - "Kommersant") am fost arestați. Nu este adevărat, vorbesc cu tine?" – a spus domnul Kopylenko. El a adăugat că perchezițiile în ORSI au fost de scurtă durată. Nu a vorbit despre ceea ce a fost întrebat în timpul interogatoriului.
Vladislav Trifonov, Khalil Aminov
Viktor PolevoyDistrictul Boksitogorsky de la periferia estică a regiunii Leningrad este un loc special, cunoscut pentru orașele sale industriale cu o singură industrie, creația planurilor cincinale ale lui Stalin. Cu exact un an în urmă, Pikalevo a devenit faimos în toată țara. Dar ceva similar s-ar putea întâmpla chiar în centrul districtului - Boksitogorsk. Dar atunci Oleg Deripaska ar ști sigur pe cine să îndrepte săgeata furiei premierului.
Cine a început primul?
În acest centru raional, precum și în Pikalevo, întreprinderea care formează orașul este și o rafinărie de alumină, care, împreună cu „fratele său” din Pikalevo, face acum parte din holdingul RUSAL. Cum a intrat alumina Boksitogorsky în imperiul de afaceri al oligarhului curții Deripaska? Mulțumesc cui?Țara are dreptul să afle despre „punctele goale” ale istoriei sale recente, inclusiv economice. Ar fi nedrept să auzim doar numele de magnați, lăsându-i la umbră pe cei care i-au ajutat să devină astfel. Fă cea mai murdară, înșelătorie parte a treaba. Și împărtășirea întregii responsabilități pentru consecințele sociale catastrofale care izbucnesc în mod amenințător mai întâi în Pikalevo, apoi în Mezhdurechensk ... Următorul - unde?
„Minunea Boksitorgorsk-Pikalyovo” are doi nași foarte specifici. Respectabilii Moscove, să spunem, oameni de afaceri, sunt Andrey Pashkovsky și Georgy Kopylenko. „Dulce cuplu” de manageri de top au trecut prin viața împreună de mulți ani. Meseria lor este de a „rezolva” scheme noroioase multi-link cu falimente, fuziuni forțate, „preluări ostile” și tot ceea ce însoțește astfel de procese.
Despre cei care au supraviețuit în „privire”
Domnul Pashkovsky s-a născut în 1968 și, prin urmare, a reușit să fie tovarăș. În spatele lui se află serviciul în Marina URSS, comanda departamentului mijloacelor tehnice ale posturilor de informare de luptă. Deși tineretul Komsomol al eroului nostru a căzut într-o perioadă memorabilă de perestroika și glasnost, el a reușit să se înscrie în PCUS și chiar să absolve o școală de partid. Pe lângă studiile de partid și serviciul naval, istoricul lui Andrei Vladislavovich include o diplomă de la Institutul de Administrare a Afacerilor și Drept (IUBiP) de la Academia Internațională de Științe. Diploma de specialitate - „economist, organizarea producției”.În 1994, Andrey Pashkovsky a preluat funcția de director în Asociația cu răspundere limitată „Skard”. Răspunderea limitată a acestor tovarăși a constat în furnizarea de materiale de construcție pentru fabricile de construcții de case din Moscova DSK-1 și DSK-2. În mod caracteristic, titlul poziției lui Pașkovski a fost pe deplin formulat ca „Director pentru probleme speciale”. Pentru a ieși în evidență ca ceva „special” în afacerea de construcții din Moscova de la mijlocul anilor 1990, trebuia să fii o persoană cu adevărat specială.
Nu este de mirare că, în același an, IUBiPovets a intrat ferm în baza consolidată a viitorului UBOP, numit la acea vreme și RUOP. Potrivit unor relatări, în acele vremuri tulburi, el a stabilit o relație destul de strânsă cu două grupări criminale cunoscute din capitală, fără a disprețui să ocolească personal tarabe. Cu toate acestea, conform acelorași date competente, aceste relații nu au funcționat în viitor: șefii flăcăilor de la Moscova scuipă acum la menționarea acestui nume. Cu toate acestea, ei nu merg mai departe decât scuipat.
Reținerea bandiților duri ai anilor 90 este mai mult decât de înțeles. Pe lângă afaceri, Andrey Pashkovsky este acum vizibil în activitățile sociale, pe care preferă să le dezvolte în direcții clare: vicepreședinte al Consiliului Asociației Avocaților din Rusia, președinte al Uniunii Naționale pentru Drepturile Omului „Omul și Dreptul”, membru al Consiliilor Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse. Și, în sfârșit, CEO-ul Man and the Law, o publicație a Departamentului de Justiție care își va aniversa 40 de ani anul viitor. Dacă este mai simplu și mai specific: „... Pashkovsky A.V. și-a declarat în mod repetat contactele strânse cu șefii Departamentului principal al Afacerilor Interne al Regiunii Moscova, DEB și Comitetul de investigație ... ”, spune o declarație, care a fost examinată de Procuratura Generală al Federației Ruse și Serviciul Federal de Securitate pentru Moscova și regiunea Moscovei din august anul trecut.
Lista verde
În declarația de mai sus, sunt numiți Andrei Pashkovsky și Georgy Kopylenko organizatorii raiderului confiscarea proprietății din apropierea Moscovei „RIGroup” folosind o structură numită "ORSI". Cu toate acestea, multe nume similare tipologic sunt asociate cu aceste nume - „Investiții independente”, „Capital”, „DISA-Invest” ... Toate acestea sunt legate de un numitor comun de activitate: confiscări raider prin escrocherii corporative - așa- numit. „greenmail”.Un pachet minoritar de acțiuni este dobândit la întreprinderea care a fost aleasă ca obiect al sechestrului. Apoi, proprietarii blocului principal de acțiuni sunt invitați să cumpere un mic bloc de acțiuni la un preț incongru, uriaș. Întrucât astfel de propuneri ajung în mod firesc la respingere, se iau o serie de măsuri de sechestrare directă a bunurilor - inițierea neîncetată a adunărilor extraordinare ale acționarilor, remedierea celor mai mici încălcări procedurale, contestarea rezultatelor, apeluri la instanțele de judecată ale unor echipe de avocați bine pregătite și plătite. , formarea unui nou management al companiei, o intrare forțată în întreprindere...
Urmează apoi „ambalarea” activelor și lanțul de vânzări și revânzări. Chiar dacă în timp este posibilă restabilirea justiției în instanță, pentru proprietarii de drept vor rămâne doar active nelichide.
Asociația de producție metalurgică Belokalikvinskoye, Moscova Khladokombinat nr. 7 și Uzina Fili-Krovlya, JSC Mosmetallokonstruktsiya, exploatația de construcții SPK Razvitie și NPO Aviatechnology, Uzina metalurgică Kulebak din regiunea Nijni Novgorod, Aeroportul Voronezh, Uzina Vyazemsky - Administrația Carierei Vyazemsky - Fargrad Aluminum lista completă a obiectelor atacurilor raider, în care a fost observat tandemul de raid Pashkovsky-Kopylenko. Peste tot s-au introdus proiecte comerciale tentante sau s-au oferit servicii competente de asistență juridică - și peste tot cazul s-a încheiat cu o falsificare de documente, o încercare de curățare a conducerii de vârf și procese scandaloase.
Billete la ordin sub Vekselberg
Din 2004, Pashkovsky a intrat într-o nouă etapă, conducând o serie de proiecte ale celei mai mari companii de management rusești - CJSC Renova, deținută de Viktor Vekselberg și atrasă de „offshore” de peste mări din îndepărtatele Bahamas.Privirea domnului Vekselberg s-a îndreptat către ordonanții economiei, Pașkovski și Kopylenko, exact în momentul în care mâna sa a întins mâna către Boksitogorsk Alumina OJSC. Din motive cunoscute de oligarh, Compania de Aluminiu Siberian-Ural (SUAL) a trebuit urgent să fie extinsă de o fabrică prost echipată care folosea unități de producție vechi de 50 de ani.
Singurul avantaj al întreprinderii era că nu aparținea nici unei megastructuri (cu alte cuvinte, stătea prost). Conducerea uzinei a avut niște proiecte de reechipare, reprofilare cu extindere și intrare pe piața internațională, dar toate au rămas proiecte. SUAL avea propriile lui planuri.
Puternicul Viktor Feliksovich nu a considerat necesar să facă schimb de intrigi mărunte. Artileria grea a fost lansată imediat. Fabricei i s-a interzis accesul la materii prime în cel mai primitiv mod. Așa că la un moment dat au făcut cu „Abrazivul” din Chelyabinsk, așa că uzina de abraziv Yurga s-a predat aproape fără luptă. Dar la început a avut loc o rau de aprindere în Boksitogorsk.
La început, totul a decurs conform planului - în 2002, ca și în cazurile anterioare, zăcământul de bauxită Sredne-Timanskoye, care face parte din holdingul Vekselberg, a oprit livrările către Boksitogorsky alumină. Producția a fost pe punctul de a se opri, dar conducerea a reușit să găsească un alt furnizor și chiar să obțină o decizie judecătorească pentru a recupera o penalitate de la un subcontractant fără scrupule. Adevărat, nu a fost posibil să-l obțineți, deoarece furnizorul din Vekselberg - structura comercială a SUAL LLC Elkon-Service - a dispărut instantaneu împreună cu toate proprietățile sale.
Dar acest prim eșec l-a provocat doar pe Viktor Feliksovich. Și apoi o companie de management puțin cunoscută „DISA-invest” a apărut pe scenă cu liderul permanent Georgy Kopylenko, care s-a împrietenit cu curatorul proiectului de la Renova Andrey Pashkovsky. Cei doi au avut onoarea de a finaliza o preluare eșuată.
În vara anului 2003, DISA-invest a apărut la fabrică cu o ofertă de vânzare a acțiunilor. Mai mult, achiziția a fost efectuată, având un registru detaliat al acționarilor OAO Boksitogorsk Alumina. Ceea ce în sine este surprinzător, întrucât registrul acționarilor este furnizat doar la solicitarea unui acționar cu o cotă mai mare de 1 la sută. În plus, datele personale ale acționarilor pot fi dezvăluite doar cu acordul acestora.
Probabil, nu necesită o explicație că, la începerea achiziției, societatea de administrare nu era proprietara acțiunilor și nu a cerut acordul câtorva mii de acționari pentru a dezvălui informații despre ea însăși. În general, nu este dificil să achiziționezi registre de acționari pentru bani nu foarte mari. Care este primul punct din schema clasică de captare a întreprinderilor.
Dar acest clasic a eșuat și la Boksitogorsk Alumina. Iar atacatorii care îndeplineau ordinele lui Renova lui Vekselberg au trecut la o altă tactică. Literal, la două luni după eșecul operațiunii de cumpărare, un acționar minoritar al Uzinei de aluminiu Nadvoitsy, care, desigur, este acționar al SUAL, a intentat un proces pentru a invalida vânzarea și cumpărarea de acțiuni făcute în 1998-2000. Judecătoria Pervouralsk – acolo a fost luată în considerare procesul – din anumite motive nu a acordat atenție faptului că reclamanta Pirogova N.P. a achiziționat acțiuni abia în 2003, când drepturile ei nu i-au putut fi încălcate în niciun fel. Și, de asemenea, că astfel de pretenții pot fi luate în considerare doar de către Curtea de Arbitraj.
Două luni mai târziu, un alt acționar minoritar din Curtea de Arbitraj din Karelia a cerut să-și anuleze acțiunile din contul deținătorului nominal și să le transfere în contul SUAL OJSC. Cererea a fost respinsă, dar o lună mai târziu, fabrica a primit o decizie din partea Tribunalului orașului Pervouralsk la cererea unui alt acționar minoritar, conform căreia tranzacțiile de vânzare de acțiuni la Boksitogorsk Alumina în perioada 1998-2000 au fost declarate invalide. După cum era de așteptat, acțiunile au fost anulate în contul SUAL.
Acest lucru a continuat până la sfârșitul anului 2003. La Curțile de Arbitraj din Petrozavodsk, Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, din nou Pervouralsk, au fost depuse cereri de către acționarii minoritari Pirogova N.P., Munchak Zh.B. (Zhanna Munchak în acel moment lucra cu jumătate de normă în departamentele juridice ale Renova și DISA-invest) și o serie de alții în diferite regiuni ale țării. Munca „Boksitogorsky alumina” s-a transformat într-un litigiu continuu, primind diverse comisioane și răspunzând solicitărilor din partea diferitelor autorități.
Între timp, acțiunile anulate prin hotărâri judecătorești sunt în siguranță în mâinile „cumpărătorilor de bună credință”, adică în structuri controlate de DISA-Invest. Deoarece chiar și anularea unei decizii ilegale nu poate returna aceste acțiuni proprietarilor lor de drept, nu este obișnuit în practica judiciară rusă să sechestreze acțiunile în litigiu. În curând trebuiau să fie la dispoziția lui Renova, dar în ultimul moment au fost interceptați de Russian Aluminium al lui Oleg Deripaska, principalul concurent din aluminiu al lui Vekselberg. Pentru Vekselberg, aceasta s-a dovedit a fi o surpriză neplăcută, iar Pashkovsky a trebuit să părăsească Renova.
Raid și dezvoltare
Munca eficientă desfășurată sub Vekselberg s-a dovedit, fără îndoială, a fi o recomandare puternică pentru Deripaska. Gazdele se schimbă, interpreții rămân. Rămâneți în mâinile lor și escrocherii de raider tehnologic. După „Boksitogorsk alumina” au preluat cea mai mare exploatație de construcții din Moscova - SEC „Razvitie”.Povestea năvălirii biroului SEC Razvitie din Granatny Lane de către atacatori în iunie 2005 a făcut mult zgomot la acea vreme, dar s-a domolit rapid și niciunul dintre participanții săi nu a suferit vreo pedeapsă gravă. Și nici foștii proprietari și managerii de top ai Razvitie și, mai mult, noii proprietari, Elementul de bază al lui Deripaska, căruia Pașkovski și Kopylenko le-au vândut bunurile confiscate, nu vor să-și amintească de ea.
Acum, partenerii Kopylenko și Pashkovsky, respectiv directorul general și directorul adjunct al CJSC Stolitsa, care a înlocuit CJSC DISA-invest, restructurează datoriile filialelor din Regiunea Moscova și cel mai mare dezvoltator al acesteia, RIGroup. Andrey Pashkovsky, în calitate de director general al platformei de tranzacționare a datoriilor pentru dezvoltatori ORSI-Group, este responsabil de managementul personal. Prin urmare, dacă proiectele de construcție neterminate ale Regiunii Moscovei ajung în curând în mâinile Glavstroy (exploatația de construcție Basic Element, creată pe baza SPK-ului Razvitie), nu va fi nimic surprinzător în acest sens.
Recent a intrat în vigoare "anti-raider" amendamente la legislație, înăsprirea răspunderii pentru fraudă în fuziuni și achiziții ostile. Cunoscutul reclam și, la unele intervale, personalitate publică Andrei Pashkovsky pretinde că este unul dintre cei mai onorati raiders ai Federației Ruse.
Schimbarea epocilor istorice presupune schimbarea eroilor istorici. Cu toate acestea, uneori, un „eroism” nu este o piedică pentru altul, care în sine merită atenție. Nu a existat nimic deosebit de mult în faptul că un comunist, convins de realitățile vieții, se transformă într-un democrat, iar un fost ofițer politic exigent într-un actual antreprenor de succes. Acesta în sine nu mai este un eveniment. Dar totuși, dacă acest „fost” devine un adevărat raider și unul dintre cei mai fruntași din țară, acesta este deja ceva demn de atenție publică. Infracțiunile economice pe scară largă, încălcările drepturilor de proprietate rămân încă o ocazie de informare suficientă. Într-o serie de situații specifice, Andrei Pașkovski acționează ca inițiator și personaj principal în arena conflictelor economice.
De la navă la minge
Povestea eroilor timpului nostru implică o prezentare exactă a biografiei oficiale. Pe de altă parte, eroii timpului nostru sunt de obicei cunoscuți de oameni. Cunoaște și compune o biografie neoficială, dar nu mai puțin de încredere.
Andrei Pashkovsky a învățat elementele de bază ale regulilor de viață și abilităților în Marina, conducând un departament unic de mijloace tehnice de posturi de informații de luptă. În același timp, un cetățean al Uniunii Sovietice a reușit să intre în rândurile Partidului Comunist și să-și încerce mâna la activități sociale. El a reușit să obțină un bilet (petrecere) chiar înainte de a cădea cortina, cu toate acestea, a câștigat ajutor în calitate de specialist principal al Biroului de Proiectare Specială de la Institutul de Fizică al Pământului numit după O.Yu. Schmidt.
Când URSS a murit, Andrei Pashkovsky avea 23 de ani. Un specialist nu mai puțin „de frunte” pe nume Karl Marx s-a învârtit în mormântul său sub vânturile schimbărilor fără precedent care suflă din vastul teritoriu al celei mai marxiste puteri. Una dintre sursele personale ale acestor respirații răcoritoare a fost domnul Pashkovsky. El a combinat cu pricepere abilitățile navale de opoziție activă cu activități public-comerciale, precum și activități sociale nelimitate.
În 1994, Pashkovsky a preluat postul de „Director pentru probleme speciale” al LLP „Skard”, care furnizează materiale de construcție dezvoltatorilor de top ai capitalei ruse - DSK-1 și DSK-2. Trece un deceniu turbulent, iar fostul marinar militar iese la iveală într-una dintre cele mai mari companii de management din Federația Rusă - CJSC Renova. Înotul profesional va continua în ZAO Stolitsa și ORSI-group.
Înotul rapid în carieră include scufundări periodice la adâncimi puțin cunoscute, cum ar fi DISA-Invest LLC. O companie mică, a cărei „activitate de investiții” directă era responsabilă de unul dintre cei mai fideli asociați ai lui Pashkovsky, Georgy Kopylenko. Trece ceva timp, iar prin fanul instanțelor de arbitraj, DISA se transformă în CJSC Stolitsa, condusă de Kopylenko. Personajul principal, care a preluat postul de prim-adjunct în „Capitală”, nu a stat deoparte...
Experiența acumulată de-a lungul anilor de expediții antreprenoriale de succes, domnul Pashkovsky o împărtășește de bunăvoie publicului larg. De exemplu, la postul de director general al revistei social-juridice „Omul și Dreptul”. Din 2008, este „evidențiat” ca asistent al șefului Grupului de Lucru Intercomisie privind organizarea activităților de expertiză a Camerei Publice, Vladislav Grib. Pe scurt, o persoană cunoaște legile și nu se va referi la ignoranță.
„Mai mișto decât cei de la Izmailov, doar cei de la Shabolov!”
Acum câteva cuvinte despre biografia neoficială. În acest sens, înotul public și comercial al lui Andrey Pashkovsky arată, s-ar părea, mai modest. Oricum, orice realizare cunoscută presupune un anumit sacrament industrial, care devine subiect de legende. Versiunea ne„general acceptată” a ascensiunii pe Olimpul de afaceri (sau scufundarea la o adâncime record) a unui fost marinar sovietic cu aspectul unui domn englez vechi poate fi, de asemenea, considerată legendară. Realizările inițiale - cele mai legendare - sunt cel mai bine judecate după amintirile (unele dintre ele documentate) ale angajaților fostului RUOP din Moscova. Andrey Pashkovsky este listat în baza de date Shabolov din cel puțin 1994. Pentru dreptate, remarcăm că aceste amintiri nu inspiră încredere deplină, deoarece imaginea „operatorului de bombardare a blocului” formată în ele nu se potrivește cu imaginea actuală a personajului.
Se poate, desigur, să se complacă în reflecții cu privire la ceea ce încep regii marilor afaceri în epoca acumulării primitive de capital, dar, în orice caz, studiul acestei probleme rămâne pentru istoricii viitorului. Poate că unii dintre ei vor reuși să izoleze din profunzimile arhivelor antice ale poliției informații incontestabile despre legăturile directe ale lui Andrei Pașkovski cu structuri de neînțeles precum grupurile de crimă organizată Izmailovo sau Podolsk, despre zigzagurile cooperării criminale și nu mai puțin conflictele criminale. .
Asemenea încercări apar și astăzi. Nu că au fost complet nereușite, dar nici, poate, nu merită o atenție specială (mai ales că această atenție, având în vedere autoritatea de putere a personajului sub a cărui „pălărie” se află Pashkovsky, nu este în întregime sigură). Cei interesați se pot familiariza cel puțin cu cererea depusă acum un an la Parchetul General și la FSB al Federației Ruse. Vorbim despre un conflict destul de cunoscut în jurul holdingului de telecomunicații Radionet, care a fost literalmente capturat de furtună, iar grupul de asalt a fost condus direct de Pașkovski și Kopylenko.
Pe lângă informațiile actuale (la acea vreme) strict înregistrate, documentul conține și câteva referiri la meritele trecute ale tandemului Pashkovsky-Kopylenko, legate de activitatea deja menționată „Capitale”. Au fost înregistrate și mesajele private repetate ale lui Pașkovski despre contactele sale apropiate cu conducerea Direcției Centrale pentru Afaceri Interne și a Comitetului de Investigație. Care, de fapt, este principalul argument al lui Pashkovsky în negocierile de afaceri.
cheie minoră
Dar toate acestea, în mod paradoxal, sunt doar detalii nesemnificative din istoria „înotăților adânci” ale lui Andrei Pașkovski. Baza activităților sale sunt acțiuni de raider mult mai serioase, cu utilizarea pe scară largă a mecanismelor de șantaj corporative. Schema complexă este criptată cu termenul argou englezesc „greenmail”.
Întreprinderea dezvăluie un cerc de potențiali acționari extrem de binevoitori, care dobândesc un bloc mic (minoritar) de acțiuni. Se face o ofertă de cumpărare a pachetului pentru o sumă mai mare. O alternativă la acest tip de „buyout” este pierderea a tot restul, organizată printr-un atac masiv brusc asupra activelor - raiders studiază cu atenție „cochilia” juridică a companiei și găsesc cu ușurință lacune.
Oricât de nesemnificative s-ar dovedi, un acţionar minoritar încăpăţânat va putea trece de acolo, urmărind îndeaproape ordinea în care sunt analizate problemele în cadrul şedinţei „ordinare extraordinare”. Orice, chiar și cea mai mică greșeală, duce la o contestare imediată a rezultatelor întâlnirii cu implicarea unei întregi armate de avocați competenți. Cu ajutorul lor se formează un management paralel al companiei. Transformându-se, la nevoie, într-un grup de camarazi care se uită prin fante în ciorapi negri, domnește în întreprindere. În plus, compania este reînregistrată și vândută printr-un lanț de firme de o zi. Ei bine, ca în cântecul „Vika”: „Și dimineața, în ziare, între timp, - Un om de afaceri a fost găsit în poartă...”
Pashkovsky and Co. au stăpânit această instrumentare încă de la sfârșitul anilor 1990. Se reflectă în procesele verbale ale nenumăratelor ședințe ale instanțelor de arbitraj, în documentația ședințelor „extraordinare”. Din punct de vedere cronologic, prima care îmi vine în minte este încercarea nereușită de reînregistrare și revânzare a Khladokombinat nr. 7 din Moscova, care în 1999 a fost atacată de o anumită CJSC Nezavisimye investitsia. Numele lui Georgy Kopylenko apare în decizia istorică a Curții de Arbitraj de la Moscova din 11 mai a aceluiași an, care a reușit să împiedice o descoperire a acționarilor minoritari ireprimabili. Clatita asta a iesit cocoloase si i-a invatat multe.
Exemple vii sunt poveștile senzaționale din regiunile Leningrad, Sverdlovsk și Perm cu privire la confiscarea fabricii de alumină Boksitogorsky și a două fabrici ale corporației VSMPO-Avisma, care produc burete de titan, aliaje de titan și magneziu. Până la un anumit moment, toate aceste companii - cu grade diferite de succes pe piață - au reușit să-și mențină independența. Până acum, cam în același timp, reprezentanții DISA-Invest LLC nu au apărut acolo și acolo și au început să cumpere rapid acțiuni de la angajați. În plus, evenimentele s-au dezvoltat conform schemei de mai sus folosind multe „inovații” legale, precum și utilizarea dozată chiar și a structurilor private, dar nu mai puțin de putere (în cazul VSMPO-Avista, serviciile de securitate ale mult mai marelui SUAL-Holding). ) ).
Eforturile minoritare ale DISA-Invest au condus la rezultate oarecum diferite, dar în cazul Boksitogorsk la o revânzare complet previzibilă. Adevărat, situația s-a schimbat uneori de mai multe ori pe zi și, drept urmare, nu Renova, în spatele căreia stătea Viktor Vekselberg, a devenit dobânditorul, ci RUSAL al lui Oleg Deripaska (numele lui Andrei Pashkovsky încă provoacă cea mai ascuțită idiosincrazie chiar și printre foști angajați ai Renova).
Desigur, nu pot exista pretenții față de mega-magnați. Îndoielile în cazurile de raid sunt cauzate nu atât de cumpărători, cât de vânzători - în acest caz, domnul Pashkovsky și domnul Kopylenko.
Un tip similar de conflict a urmat în CJSC NPO Aviatekhnologiya, despre care în urmă cu câțiva ani a fost scris în detaliu nu numai parchetului, ci și președintelui Rusiei. În primul rând, în semn de protest față de acțiunile „... cunoscute agențiilor de aplicare a legii pentru activitățile de raider, Kopylenko G.Yu. și Pashkovsky A.V.”.
Este curios că amploarea atacului în acest caz este demonstrată clar de numele companiilor implicate în revânzarea proprietății Aviatechnologies: Leinster Enterprises Limited, Monticello Trading LTD, Crozetmill Holding LTD (Cipru), Evenden Alliance Incorporated, Norwich Investing INC, Nigbert Equity INC (Insulele Virgine Britanice)... Numai geografia face o impresie puternică.
Între insule mici, dar independente din punct de vedere juridic și, prin urmare, mândre, raiders ar trebui să călătorească. Clima stațiunii este utilă nu numai pentru sănătatea fizică, ci și pentru sănătatea economică, protejând de atenția atentă a sumbrelor agenții de aplicare a legii continentale.
Raid secret în Siberia
Conflictul din regiunea Nijni Novgorod din jurul uzinelor metalurgice Kulebaksky și de laminare cu inele Kulebaksky este strâns legat de atacul raider asupra Aviatechnology. Dar aceste subiecte au primit o mare publicitate în mass-media, ceea ce a contribuit efectiv la respingerea raiders de la Moscova la pozițiile lor originale. (Trebuie să spun, Aviatechnology s-a dovedit a fi o nucă greu de spart și a reușit să se apere.)
Ce nu se poate spune despre episodul care a avut loc în primăvara anului 2005 la Irkutsk, unde sechestrarea unui raider a unei mari întreprinderi profitabile a fost efectuată de grupul Pashkovsky-Kopylenko în condiții de secret strict cu eficiență absolută.
În ultimii cinci ani, nu a apărut nicio documentare în surse deschise, nu a existat o singură publicație nici în presa regională, nici cu atât mai mult în presa federală, despre confiscarea OJSC Mangan din Irkutsk. Este posibil să judecăm ceea ce s-a întâmplat doar pe baza unui interviu confidențial cu o persoană din fostul anturaj al lui Pashkovsky, care a acceptat cu amabilitate să se expună riscului unei publicități dozate:
„Un grup de avocați a primit un ordin”, spune interlocutorul nostru. - Pregătiți un plan de confiscare a proprietății OAO Irkutsk Mangan. L-au completat rapid, l-au transmis lui Andrey Vladislavovich spre aprobare și au primit aprobarea. Am văzut textul planului cu ochii mei - se numea „Strategia pentru transferul unei participații de 50% din OAO aparținând Irkutskgeology în contul personal al unei persoane juridice controlate”. Irkutskgeologiya este o întreprindere de stat care controla societatea pe acțiuni Irkutsk Manganese, care a fost apoi văzută.
Au lucrat pe principiul „totul ingenios este simplu”. Primul pas a fost propus, așa cum ar fi, de la distanță - de a depune un proces la Curtea de Arbitraj din Regiunea Irkutsk și de a da afară un participant cheie din structura partenerului Sibsyrye. Motivele au fost găsite cu ușurință: „a încălcat grav obligațiile unui membru al unei societăți cu răspundere limitată”. În astfel de cazuri, chiar ar exista o persoană, dar va exista nepoliticos. Astfel, singura figură puternică, acordată la confruntare, a fost dedusă din schemă.
Apoi al doilea pas: încheiem un contract de vânzare a unui pachet de 50% dintre compania „schemă” selectată și Irkutskgeology. O dată fictivă este ștampilată pe contract - se presupune că înainte de a fi încheiat un acord similar cu Sibsyrem autorizat.
Pachetul este debitat din contul Irkutskgeology și creditat în contul companiei „schemă”. Registrul acționarilor este corectat și merge la registrator. Documentele dintre Irkutskgeology și Sibsyrem sunt pur și simplu distruse - aceasta a fost o indicație directă a lui Pashkovsky. Cum? Nu asta am făcut. Dar cine a făcut, el a făcut-o.
Ca rezultat, a fost creat un „cumpărător de bună credință al unui pachet de 50% din Irkutsk Mangan”. Tehnic? Tehnic. Apoi problema se rezolvă cu consiliul de administrație, capitalul autorizat este pompat de o problemă suplimentară, iar pachetul, care a fost de 50 la sută, este de fapt redus la 1-2 la sută. Este achiziționat ca control. Toate.
Îmi amintesc atunci cuvintele dintr-o conversație cu Andrey: „După aceasta, rezistența în continuare va fi inutilă”. E ca și cum ar lua pradă de la tarabă.”
Operația, dezvoltată literalmente pe o singură pagină, a avut un adevărat succes - literalmente într-o lună, de la mijlocul lunii martie până la jumătatea lui aprilie 2005. Această operațiune este demnă de a fi inclusă în manualele despre raid, dacă actualul „Omul și Legea”, din inițiativa lui Andrei Pașkovski, se angajează să le publice:
Posibila rezistență din partea Sibsyrye LLC este neutralizată în mod competent, documentele care stabilesc drepturile acestei societăți la o participație sunt distruse;
Prin anularea și transferul pachetelor între conturile Irkutsk Mangan, Irkutskgeology, compania locală Chemical-Manganese (KMK) și „firma de schemă”, se efectuează manipulări cu registrul acționarilor;
Mai multe adunări ale acționarilor Irkutsk Manganese, a căror cheie are loc în Ziua Cosmonauticii (12 aprilie), 2005, reconfirmă componența consiliului de administrație pregătit la Moscova și măresc capitalul autorizat (Irkutskgeology și KMK se confruntă cu un fapt împlinit )-
După aceea, rămân doar detaliile tehnice pentru proiectarea unei „achiziții de bună-credință”.
În același timp, nici numele, nici numerele, nici datele nu sunt evidențiate nici măcar într-o publicitate minimă. Rămâne doar documentația internă a companiilor lui Pashkovsky și cunoștințele secrete ale foștilor și actualilor săi angajați.
Funcția unei analize competente a acestei scurte dar încăpătoare povestiri ar trebui lăsată în seama specialiștilor corespunzători, printre care s-ar putea să se numără și oamenii legii. Nu are sens practic să pătrundem în profunzimile relațiilor economice și juridice din postura unui observator neinteresat. Se poate doar specula cu privire la natura a ceea ce se întâmplă. Și să tragem concluzii specifice pentru viitor – de exemplu, în lumina planurilor de modernizare a statului, care cu greu implică desfătare raider.
* * *Schema ilustrează eliminarea OAO Irkutsk Mangan de sub controlul acționarilor. Consiliul de administrație, aprobat printr-o ședință pre-aranjată din 12 aprilie 2005, efectuează o emisiune suplimentară, diluează capitalul social și asigură un pachet de control compact în mâinile grupului de raiders din Moscova. (Acțiunile invadatorilor sunt indicate prin săgeți roșii, relațiile structurale prin linii continue și întrerupte.)
Șeful Departamentului de Investiții al CJSC Compania de Investiții RUSREGIONBUSINESS, Fost șef al Grupului de Proiect al SA Management Company Teprus Group, Fost Director General Adjunct al CJSC Stolitsa
"Biografie"
Educaţie
Universitatea Tehnică de Stat din Moscova. Facultatea N.E. Bauman „Știința materialelor și procese tehnologice”
Activitate
2003-2005 — Director General al Grupului de Firme RENOVA DISA CJSC
2007-2009 — Director general adjunct al ZAO Stolitsa
"Știri"
Cum a ratat guvernatorul Alexei Gordeev un investitor pentru uzina refractară Semiluk și aeroportul Voronezh
Guvernatorul Voronej, Alexei Gordeev, nu are noroc cu investitorii. Un exemplu viu în acest sens este Andrey Pashkovsky, un miliardar lângă Moscova. În ciuda reputației sale îndoielnice de raider, Gordeev și Compania și-au pus anumite speranțe în el.
Mai mult Alexei Gordeev și Andrei Pashkovsky nu păreau să se întâlnească. Nimic din ceea ce a promis omul de afaceri nu a fost implementat. Și cinci luni mai târziu, în august 2010, echipa operațional-investigativă a Comisiei de anchetă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Direcția Securitate Economică a Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul forțelor speciale, a efectuat percheziții și sechestru de documente. în biroul companiei Open Market of Construction Investments (ORSI, Moscova). Ea a gestionat activele constructorilor falimentați și ale grupului rus de investiții în faliment, compania de dezvoltare a lui Zhanna Bullock, soția lui Alexei Kuznetsov, fostul ministru de finanțe al regiunii Moscova. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații privind delapidarea a 1 miliard de dolari.
Perchezițiile și sechestrele în biroul ORSI au continuat câteva ore. Anchetatorii i-au lăsat cutii cu hârtii. Zoya Galeeva, director general adjunct al ORSI, și Georgy Kopylenko, fost coproprietar al ORSI, partener de afaceri de multă vreme al directorului general ORSI, au fost reținuți - atenție! - Andrei Pașkovski. Adică același șef al OJSC Management Company Teprus Group, cu care guvernatorul Alexei Gordeev s-a întâlnit. Dar anchetatorii, din păcate, nu l-au putut reține pe Andrei Pașkovski însuși pentru interogatoriu. Este de remarcat faptul că, după cum a raportat Kommersant, a plecat urgent la Voronezh.
Același fiu al altui Schmidt
Persoana lui Kopylenko a trezit interes natural chiar și atunci, deși Georgy Yuryevich nu avea încă un nume deosebit de puternic în afacerile din umbră. Spre deosebire de colegul său de mult timp în activități comerciale, precum și doar un prieten în viață, Andrei Pashkovsky.
Acesta din urmă a reușit să se „lumineze” suficient. Un moscovit născut în 1968, cu puțin timp înainte de prăbușirea URSS, a intrat în PCUS. Angajat al Biroului de Proiectare Specială de la Institutul de Fizică a Pământului, numit după Otto Schmidt. Din 1994, este Director pentru Emisiune Specială al Skard LLP, principalul furnizor de materiale pentru principalele companii de construcții din capitală. Fondator și șef al unui număr de structuri comerciale de „suport juridic”. În ultimul deceniu și jumătate, el și-a schimbat un număr impresionant de locuri de muncă, iar în această călătorie Pashkovsky a fost invariabil însoțit de Kopylenko.
Prins la „a doua rotire”
Comitetul de investigație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a făcut un pas decisiv în investigarea uneia dintre cele mai mari crime de corupție din Rusia modernă - furtul a 1 miliard de dolari din bugetul Regiunii Moscova. Pe 5 august, au fost efectuate căutări la biroul grupului de companii ORSI (Open Market for Construction Investments) și la alte câteva adrese din Moscova și regiunea Moscovei asociate acestei firme, conduse de Andrey Pashkovsky și Georgy Kopylenko.
MIC RADER SUB PROTECȚIA CAMARAZILOR COMPETENȚI
Dmitri Galochkin. Președintele Uniunii Sindicatelor Ruse din Sfera Non-statală a Securității. Pe lângă alte regalii și funcții, din 2007, un șef profesionist cinstit este membru al redacției revistei „Omul și Legea”. Proprietarii acestei reviste - Andrey Pashkovsky și Georgy Kopylenko - sunt raiders binecunoscuți din grupurile ORSI, renumite pentru numeroasele lor capturi. Cea mai faimoasă este confiscarea activelor regiunii Moscova sub marca managementului operațional al grupurilor RIG ale celebrei Zhanna Bullock și soțului ei, ministrul de finanțe al regiunii Moscova Alexei Kuznetsov. Abia în 2010, Comitetul de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a reușit să-i oprească pe Pashkovsky și Kopylenko, care încercau să fure 1 miliard de dolari, deja furați din bugetul Regiunii Moscova. Picantul situației este dat de faptul că gruparea criminală ORSI a fost fondată de revista „Omul și Legea”. Unde era apărătorul ofițerilor săraci de aplicare a legii Dmitri Galochkin la acea vreme?
Raider, ofițer de securitate și prieten de la FAS
După ce a început să desfășoare lanțul de transfer al proprietății asupra proprietății pe care regiunea Moscova trebuia să o primească de la ORSI, poliția a aflat că activele în valoare de aproximativ 15 miliarde de ruble. a ajuns în CJSC „Proiect”, al cărui fondator a fost Zoya Galeeva, iar directorul general a fost Georgy Kopylenko.
Sub controlul „Proiectului” erau SRL „Eco-2”, care deține terenuri de 140 de hectare în districtul Istra din regiunea Moscovei, SRL „Naro-1”, care deține 23 de hectare în districtul Narofominsk, SRL „ Khorugvino-1", proprietarul terenurilor din districtul Solnechnogorsk cu o suprafață de 41 de hectare, precum și un mare furnizor de energie electrică lângă Moscova SRL SIBUR-Energo.
Percheziția și sechestrul în biroul ORSI a durat câteva ore. Anchetatorii au părăsit clădirea cu cutii cu hârtii, care i-au dus în clădirea Comisiei de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Gazetny Lane. Zoya Galeeva, director general adjunct al ORSI, și Georgy Kopylenko, fost coproprietar al ORSI, partener de afaceri de multă vreme al directorului general al ORSI, Andrey Pashkovsky, au fost de asemenea duși acolo.
Anchetatorii nu au putut să-l rețină pe domnul Pașkovski însuși pentru audieri. Potrivit versiunii oficiale, interogatoriul lui Galeeva și Kopylenko a continuat până seara târziu. Cu toate acestea, conform informațiilor disponibile, Galeeva a fost reținută într-o celulă timp de o zi.
12 bandiți din „Pushkino”
Coproprietarii băncii Pushkino la momentul prăbușirii, pe lângă avocatul scandalos Dobrovinsky, erau dermatovenerologul Alexander Knyazev, Tatyana Galichkina și Boris Gudko, care au achiziționat acțiuni cu el (se crede că erau controlați de același Dobrovinski). Vânzătorii acestui pachet au fost cinci persoane care, în urma tranzacției, au devenit acționari ai băncii: actualul membru al consiliului de administrație al Băncii Voronezh, Midkhat Sadekov, care a vândut 18,64054% din acțiuni, Anatoly Monakhov, al cărui cota se ridica anterior la 17,61445% din acțiuni, Georgy Kopylenko (18,52501%), un antreprenor individual Alexander Ivantsov (17,75371%) și Galina Nikolaevna Ivanova (3,89%), implicați în escrocherii ORSI cu raid și retragere de bani din bugetul Regiunea Moscova.
Corporația „Podmoskovye”: cum a fost distrusă cea mai bogată regiune a Rusiei
Cu toate acestea, doi oameni au cântat la prima vioară în această companie - Andrey Pashkovsky și Georgy Kopylenko. Primul este cunoscut pentru munca sa în structurile celebrului om de afaceri Viktor Vekselberg. Înainte de a conduce proiectul Skolkovo, unul dintre cei mai bogați oameni din țară a fost un jucător destul de activ pe piața de fuziuni și achiziții.
Pashkovsky a fost unul dintre acești „directori de proiect”. De exemplu, a fost numit director al fabricii de metal Kulebak din regiunea Nijni Novgorod, singurul producător din țară de semifabricate de inele de titan pentru industria aerospațială. În 2004, consiliul de administrație l-a înlăturat pe fostul șef al întreprinderii, Nikolai Ryabykin, și l-a numit în locul său pe viitorul șef al ORSI. Se credea că în spatele schimbării puterii se afla un acționar minoritar al întreprinderii, compania Renova. Dar în curând conducerea anterioară a reușit să recunoască decizia de a numi Pashkovsky ilegal. Timp de câțiva ani, Pashkovsky a intrat în umbră și nu se știa nimic despre el, precum și despre tovarășul său Georgy Kopylenko. Timpul preluărilor de afaceri a luat sfârșit. În loc de un avocat întreprinzător care știe să încurce ceva cu registrul acționarilor, eroul zilei a fost un oficial care gestionează fluxurile financiare bugetare, precum și un dezvoltator care stăpânește ordinele guvernamentale. Dar s-a dovedit curând că Pashkovsky avea și el un loc în lumea nouă.
În acea seară de august, când am venit la biroul ORSI, vorbeam cu inspiratorul ideologic al grupului, Georgy Kopylenko, mai mulți responsabili de relațiile cu presa, precum și un angajat responsabil cu întocmirea rapoartelor analitice. Kopylenko a fost cel care vorbea cel mai mult, un bărbat în vârstă de patruzeci de ani, într-o cămașă roz deschis. El a spus că articolul este bun, dar departe de totul era menționat în el. Potrivit acestuia, majoritatea împrumuturilor primite de filialele regiunii Moscova au fost pur și simplu transferate către RIGroup. Practic nu au fost construite stadioane, spitale și grădinițe – doar facilități mari pe care guvernatorul a venit să le deschidă. Restul „succeselor” MOITK și ale altor filiale au existat doar pe hârtie
În plus, arta postscripturilor a înflorit în „fiicele” regionale, iar toate estimările au fost umflate în mod repetat. În acea seară, Kopylenko a râs mult, povestindu-mi despre amploarea furtului în aceste companii, despre încăpățânarea funcționarilor care nu au înțeles și încă nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ei au fost principala problemă a lui Kopylenko. Acești oameni nu voiau să facă nimic - doar stăteau pe loc și așteptau ca situația să se rezolve de la sine. Avea nevoie de o soluție, cel puțin. De fapt, de aceea m-a invitat. Publicațiile din mass-media, care spun ce se întâmplă cu datoriile regiunii Moscovei, sunt extrem de în mâinile ORSI.
Kopylenko și colegii săi m-au asigurat că sunt gata să furnizeze orice informație pe care o aveau pentru publicare, dacă acest caz alunecos ar fi declanșat.
La despărțire, Kopylenko sau unul dintre angajații săi m-a întrebat dacă îi pot ajuta să întocmească rapoarte analitice și rapoarte pentru site. Fata pe care au angajat-o este bine versată în economie, dar nu se pricepe prea bine la literatură.
În toamna anului 2009, fostul ministru de Finanțe Alexei Kuznetsov a început să dea semne de activitate. Acțiunile sale au vizat demascarea aceluiași grup ORSI. El i-a spus unui corespondent din Vedomosti prin Skype ca nu are deloc intentia sa fuga din tara. El a decis să rămână în străinătate după ce a văzut o mulțime de publicații în mass-media care îl acuzau că spionează pentru Statele Unite și că a furat terenuri în valoare de 20 de miliarde de dolari lângă Moscova. „Tot pământul de lângă Moscova nu valorează atât de mult”, a fost indignat ministrul fugar. „Pentru mine este evident că nu este vorba deloc despre mine, un anumit grup de oameni au decis să intre pur și simplu în posesia proprietății RIGroup, care aparține soției mele.” El a bănuit de acest lucru conducerea grupului ORSI. Potrivit acestuia, coproprietarii și managerii de top ai grupului Andrey Pashkovsky, Georgy Kopylenko, Mihail Cherkasov și Alexander Tobak au lucrat anterior în companiile Rosbuilding și Stolitsa, care au devenit faimoase pentru confiscările prin raider ale întreprinderilor.
Georgy Kopylenko și directorul adjunct al ORSI Zoya Galeeva au fost mai puțin norocoși. În acea zi se aflau la biroul companiei din Butikovski Lane. Pe la zece dimineața, o gazelă albă a ajuns cu mașina la clădire, forțele speciale mascate au sărit din ea și i-au neutralizat rapid pe gardienii biroului. În urma acestora, în clădire au intrat anchetatori de la Comisia de anchetă de pe lângă Parchet și angajați ai Direcției Securitate Economică. Câteva ore mai târziu, au luat câteva cutii cu hârtii din biroul ORSI și i-au luat și pe Galeeva și Kopylenko, care erau prezenți în timpul căutării. Au fost audiați în UPC până seara târziu.
Atenția anchetatorilor a fost atrasă asupra contactelor lui Pașkovski cu ministrul de finanțe fugar. Memorandumul lor de cooperare, semnat în 2008, a oferit asistență în soluționarea pretențiilor împotriva RIGroup.
Anchetatorii au mai aflat că activele acestui grup în valoare de aproximativ 15 miliarde de ruble au ajuns într-un anumit „Proiect” al CJSC, al cărui fondator a fost Zoya Galeeva, iar directorul general a fost Georgy Kopylenko.
Conducerea ORSI era interesată de cu totul altceva. S-a întrebat sincer de ce anchetatorii au decis să organizeze un spectacol demonstrativ de măști. La urma urmei, înainte de asta, a mers în mod regulat la interogatorii și a vorbit în detaliu despre structura activelor RIGroup. De exemplu, aceeași CJSC „Proekt” a fost creată nu pentru retragerea de active, ci pentru decontări cu băncile creditoare „RIGroup”. La întâlnirea cu jurnaliştii au participat trei manageri de top ai ORSI - Pashkovsky, Kopylenko şi Galeeva.
„Toate schemele din 2008 sunt în UPC”, a spus el. „Am lucrat pe baza lor și nu ne-am gândit să furăm ceva.” În timpul căutării, aproape nimic nu a fost luat din biroul companiei - doar câteva hard disk-uri.
„Băieții care au venit aici doar au băut cafea”, a spus Kopylenko. „Lovitura principală a fost asupra casei și biroului lui Andrey, apoi a ieșit un mesaj că a fugit.” A crezut că totul are un motiv.
Cert este că misiunea ORSI era aproape de finalizare. Ea nu a reușit să facă un miracol și să returneze toate datoriile RIGroup Regiunii Moscova. Însă angajații companiei au făcut un plan clar pentru bunurile furate. Kopylenko a bănuit că aceasta a fost cauza problemelor ORSI.
„Am acceptat constructorul din active, l-am pliat - nu se potrivea regiunii Moscovei”, a explicat el. Activele trebuiau să dispară împreună cu informații despre cine a ordonat acordarea de împrumuturi, a luat decizii privind construcția anumitor facilități, a alocat loturi de teren. Potrivit șefului ORSI, oficialii din apropierea Moscovei visau să scape de aceste informații. Ar fi mult mai profitabil pentru ei dacă informația ar dispărea după Kuznetsov, sau dacă oamenii de la ORSI le-ar fura. Atunci autoritățile s-ar scuti de orice responsabilitate. „Activele conțin informații despre cât de mult a fost cheltuit, cum au fost retrase, cât costă de fapt, de ce sunt transferate în conturi offshore, de ce au fost cumpărate la prețuri exorbitante, apoi împrumutate structurilor comerciale”, a spus Kopylenko. „Funcționarul nu va ști ce să facă cu aceste informații.” Se presupune că oamenii din guvernul regiunii Moscova au venit chiar la ORSI și au dat de înțeles: „Nu trebuie să le dai, încercați altfel, scăpați de ei cumva”. Și într-adevăr: ceea ce oficialii ORSI s-au oferit să ia a provocat cel puțin surpriză.
Alexander Dobrovinsky nu va lupta pentru Pushkino Bank
Recent, proprietarii Pushkino Bank s-au schimbat de mai multe ori. Până în iunie 2010, principalii săi proprietari erau membri ai Consiliului de Administrație, care dețineau colectiv 93% din acțiunile ordinare. În iunie-iulie, aceștia au fost înlocuiți de noi proprietari, printre care și-a făcut apariția de ceva vreme omul de afaceri Alexei Alyakin (coproprietar al Grupului de companii Reinvest) cu o cotă de aproximativ 20%. La sfârșitul anului trecut, banca a început din nou să publice informații despre modificarea componenței acționarilor. Printre coproprietari s-a numărat actorul și regizorul Fyodor Bondarchuk. Galina Ivanova, Georgy Kopylenko, Midkhat Sadekov, Anatoly Monakhov, Alexander Ivantsov au început să fie menționați printre proprietarii acțiunilor. Din aprilie a acestui an, banca este controlată de avocatul Alexander Dobrovinsky. Formal, Dobrovinsky deține 19,11% din acțiunile Pușkino. Cu toate acestea, cota sa se poate dovedi a fi mult mai mare: el susține că este beneficiarul final al acțiunilor lui Boris Gudko, Alexander Knyazev, Tatyana Galichkina (19% fiecare). Banca are mulți acționari minoritari.
Anterior, Dobrovinsky a spus că nu va refuza să vândă banca. El și-a estimat bunul la 3,2 miliarde de ruble. După cum scria Izvestia, în iunie a acestui an, omul de afaceri, șeful Băncii Naționale de Rezervă, Alexander Lebedev, a trimis o scrisoare președintelui de atunci al Băncii Centrale, Serghei Ignatiev, în care vorbea despre necesitatea unui audit complet neprogramat al Pușkino JSB. OJSC pentru respectarea actelor de reglementare ale autorității de reglementare. Lebedev a sugerat în scrisoarea sa că întregul portofoliu al lui Pușkino a fost „așa-numitele împrumuturi neperformante, adică fonduri furate de proprietarii și managerii băncii, emise sub formă de împrumuturi organizațiilor de față afiliate acestora”. „O concluzie terifiantă sugerează că schimbarea proprietății este legată de delapidarea de miliarde de dolari a fondurilor a mii de deponenți și pregătirile pentru falimentul deliberat”, a scris Lebedev Băncii Centrale.
Razvitie Management Company s-a retras din actionarii ORSI
CJSC Razvitiye Management Company a anunțat încetarea participării sale la CJSC și OJSC ORSI (Open Market for Construction Investments). Acest lucru a fost raportat la RBC în companie.
„Vârcolaci în uniformă” s-a gândit la onoare
Dmitri Galochkin. Președintele Uniunii Sindicatelor Ruse din Sfera Non-statală a Securității. Pe lângă alte regalii și funcții, din 2007 este membru al comitetului editorial al revistei Man and the Law. Proprietarii acestei reviste sunt Andrei Pashkovsky și Georgy Kopylenko, cunoscuți raiders din grupurile ORSI, celebri pentru numeroasele lor capturi. Cel mai impresionant dintre aceste episoade a fost confiscarea activelor Regiunii Moscova sub masca managementului operațional al grupurilor RIG ale celebrei Jeanne Bullock și soțului ei, ministrul de finanțe al Regiunii Moscova Alexei Kuznetsov. Abia în 2010, Comitetul de Investigații a reușit să-i oprească pe Pașkovski și Kopylenko, care încercau să fure un miliard de dolari furați din bugetul regiunii Moscova. Ce a făcut la acea vreme Dmitri Galochkin, apărătorul ofițerilor săraci de aplicare a legii?
Zhanna Bullock amenință ORSI cu parchetul
În iulie 2008, soțul lui Zhanna Bullock, ministrul de finanțe al regiunii Moscova, Alexei Kuznetsov, a demisionat și a părăsit Rusia după soția sa. În august, Ministerul Resurselor Naturale a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva domnului Kuznețov, care era suspectat că a înregistrat ilegal câteva zeci de hectare de teren în apropierea Moscovei pentru structurile RIGroup. Oficialii federali au evaluat apoi activele companiei la 20 de miliarde de dolari.
Client al cazului ministrului regiunii Moscova
Este clar că Boris Gromov „a dat roade” cu ministrul Kuznetsov și activele sale Inkombank, cu Arkadi Rotenberg și Mihail Cherkasov pentru „Nemurirea politică”
Foștii lideri ai Energostrim au fost arestați în lipsă pentru delapidare de 694,6 milioane de ruble.
Tribunalul Tverskoy din Moscova a arestat în lipsă trei foști șefi ai celei mai mari companii private de retail de energie Energostrim LLC.
Anchetatorii Ministerului Afacerilor Interne au efectuat percheziții în birourile companiei ORSI
Ministerul rus al Afacerilor Interne refuză să comenteze perchezițiile efectuate joi la birourile Pieței Deschise pentru Investiții în Construcții (ORSI). Evenimentele, potrivit unor relatări, au avut loc în cadrul cercetării unui dosar penal privind furtul a 1 miliard de dolari din bugetul Regiunii Moscova, transmite Interfax.
REGIUNEA MOSCOVĂ NU POATE ÎNTOARCE CELE MILIARDE FURATE
Comitetul de investigație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse a efectuat percheziții în birourile companiei ORSI și în căsuțele managerilor săi de vârf. Aceste evenimente au avut loc în cadrul unui dosar penal privind furtul de proprietăți în regiunea Moscovei în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.
După cum i s-a spus lui Rosbalt o sursă din Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, pe 5 august, dimineața devreme, anchetatorii Comitetului de Investigații și angajații DEB al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse au percheziționat trei adrese. . Ei au vizitat biroul ORSI din Butikovski Lane, mai multe birouri ale conducerii companiei la nr. 10 de pe strada Ostozhenka, precum și cabanele managerilor de top Georgy Kopylenko și Andrey Pashkovsky din satul de elită Benelux de pe autostrada Novorizhskoye. Acolo au fost confiscate documente, suporturi electronice etc. Potrivit sursei agenției, Georgy Kopylenko și fostul director general adjunct al ORSI Zoya Galeeva au fost reținuți în birourile companiei. Aceștia au fost duși pentru interogatoriu în clădirea Comitetului de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. „Pașkovski nu a putut fi găsit nici la birou, nici acasă, așa că acum se iau măsuri pentru a se stabili unde se află”, a menționat interlocutorul Rosbalt. Cu toate acestea, niciunul dintre deținuți nu a fost acuzat oficial.
Acțiuni de investigație au loc în cadrul unui dosar penal împotriva fostului prim-adjunct al ministrului finanțelor Valery Nosov și a directorului general al Russian Investment Group LLC Dmitri Kotlyarenko. Aceștia sunt suspectați de deturnare de proprietăți din regiunea Moscovei în valoare de aproximativ 30 de miliarde de ruble. „În cursul anchetei, s-a constatat că o parte din bunul furat, care, după restructurarea de către ORSI, trebuia să fie returnat statului, a fost fie vândut, fie transferat la soldul companiilor controlate și offshore”. a remarcat interlocutorul agenției în organele de drept. - În acest sens, au fost întrebări adresate liderilor „ORSI”.
MODIFICĂRI ÎN COMPOZIȚIA ACȚIONARII CJSC ORSI /
Societatea de Administrare CJSC a Grupului Financiar şi Industrial „Stolitsa” se retrage din acţionarii CJSC „ORSI”.
Poliția a venit pentru miliardul suburban
Ieri, echipa operațional-investigativă a Comisiei de anchetă (CI) din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Departamentul Securității Economice (DES) al departamentului, cu sprijinul forțelor speciale, a efectuat percheziții și sechestre de documente în biroul de Piața Deschisă pentru Investiții în Construcții (ORSI), care gestionează activele constructorilor falimentați și ale grupului Russian Investment în faliment” („RIGroup”). Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații privind delapidarea a 1 miliard de dolari din bugetul Regiunii Moscova. În urma percheziției, doi directori de vârf ai ORSI au fost duși pentru audieri la Comisia de anchetă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Directorul general al companiei, Andrey Pashkovsky, nu a putut fi interogat: potrivit soției sale, a mers la rude în Voronezh.
Percheziția și sechestrul în biroul ORSI a durat câteva ore. Anchetatorii au părăsit clădirea cu cutii cu hârtii, pe care le-au dus în clădirea Comisiei de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Gazetny Lane, pe aceeași Gazelle. Zoya Galeeva, director general adjunct al ORSI, și Georgy Kopylenko, fost coproprietar al ORSI, partener de afaceri de multă vreme al directorului general al ORSI, Andrey Pashkovsky, au fost de asemenea duși acolo. Anchetatorii nu l-au putut reține pe domnul Pașkovski însuși pentru interogatoriu: nu era nici la serviciu, nici acasă. După cum a explicat polițiștilor soția domnului Pașkovski, soțul ei „a plecat de urgență cu afaceri în Voronezh”.
Interogatoriul doamnei Galeeva și domnului Kopylenko a continuat până seara târziu. Comisia de anchetă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a refuzat să comenteze cu privire la reținerea sau eventuala aducere a acestora pentru audieri în calitate de martori. DEB a confirmat doar participarea angajaților săi la acțiuni operaționale și de investigație din ORSI.
Anchetatorii suspectează ORSI că ar fi retras active în valoare de 15 miliarde de ruble
SMP Bank of Arkady Rotenberg a anunțat vânzarea unui pachet de 25% din CJSC Open Market for Construction Investments (ORSI) către o contraparte fără nume. Această miză va fi cumpărată chiar de CJSC, iar suma va fi simbolică, a declarat ieri Georgy Kopylenko, care, împreună cu directorul general al ORSI, Andrei Pashkovsky, controlează CJSC „UK FPG Stolitsa” (deține 18% din ORSI).
Stolitsa și-a anunțat săptămâna trecută planurile de a părăsi afacerea ORSI. „Dar acest lucru se va face după ORSI, care este operatorul de restructurare a datoriilor al RIGroup LLC și Rosveb OJSC. înaintea structurilor din Regiunea Moscova, își va îndeplini toate obligațiile”, a adăugat domnul Kopylenko. Potrivit acestuia, ar trebui să acționeze și un alt acționar, Razvitiye Management Company (deține 27,5% din ORSI), care și-a asumat o serie de obligații de restructurare a datoriilor. Ieri, Mihail Cherkasov (care controlează Razvitie Management Company și este partenerul lui Arkady Rotenberg în compania de construcții Paritet) a declarat că firma sa nu și-a dat nicio obligație. „Poziția mea de principiu este să ies din această afacere, deoarece ORSI nu a creat un schimb cu drepturi depline pentru vânzarea datoriilor dezvoltatorilor, așa cum sa declarat anterior”, a adăugat el. Acționarii rămași ai ORSI - CJSC Rusregionbusiness (în ianuarie dețineau 2,5% din acțiuni), revistei Man and Law (2%) și directorul general al Prominvest (divizia de investiții a Rostekhnologii) Mikhail Shelkov (25%) - nu au a anunțat totuși despre planurile sale de a părăsi afacerea ORSI.
Banca fraților Rotenberg s-a retras de la acționarii ORSI
MOSCOVA, 23 iulie - RIA Novosti. SMP Bank (Northern Sea Route Bank OJSC), controlată de frații Arkady și Boris Rotenberg, a încetat să mai fie acționar al ORSI CJSC, care este angajată în restructurarea datoriilor de dezvoltare a Zhannei Bulok, soția fostului ministru al finanțelor din Regiunea Moscova Alexei Kuznetsov, a spus banca.
Un alt acţionar a părăsit ex-plataforma pentru vânzarea datoriilor dezvoltatorilor ORSI
Un alt acționar, CJSC Management Company al Grupului Financiar și Industrial Stolitsa, a părăsit CJSC ORSI, înființată în toamna anului 2008 ca prima bursă din Rusia care tranzacționa obligațiile companiilor de dezvoltare, potrivit unui comunicat de presă al ORSI.
Autoritățile de la Moscova nu au permis confiscarea depozitului frigorific N: 7 de către grupul de atacuri Kopylenko.G.Yu. Compania este o investiție independentă.
Decretul Curții Federale de Arbitraj a Districtului Moscova din 6 septembrie 1999 N KA A40 / 2812-99 Societatea pe acțiuni închisă Independent Investments a depus o cerere la Curtea de Arbitraj din Moscova pentru a invalida decizia Consiliului de administrație al JSC Khladokombinat nr. 7 refuzul parțial al acționarului companiei de a-și include candidatura în lista candidaților la vot pentru alegerile în Consiliul de Administrație la adunarea anuală a acționarilor companiei, deoarece nu respectă Legea Federației Ruse „Cu privire la Societăţi pe acţiuni”, şi încălcarea intereselor legitime ale acţionarului. Hotărârea judecătorească din data de 11.05.99, rămasă neschimbată prin decizia instanţei de apel din data de 7.07.99, a negat satisfacerea pretenţiilor.
„Raiduri și corupție”
PREŞEDINTELE FEDERATIEI RUSE
Stimate domnule presedinte!
Suntem conștienți de volumul dvs. de muncă, dar vă îndemnăm să acordați atenție apelului nostru, care este direct legat de cea mai acută problemă a combaterii raidurilor și corupției.
Grupul de companii CJSC NPO Aviatechnology este furnizor de componente pentru producția de motoare cu turbină cu gaz pentru avioane, producător de produse de înaltă tehnologie - echipamente de aviație la sol pentru realimentarea aeronavelor.
„Aviatechnology” a fost supus unui atac de raider de către un grup format din Kuyundzhic Savo (cetățean al Muntenegrului), Khovanov A.N. și Shoror A.O. Din 2003, Ryabykin N.M. s-a alăturat acestui grup de raider. - fost Director General al OJSC „KMZ”, Aristova L.I. - fost contabil șef al CJSC NPO Aviatechnology, Klochai Viktor Vladimirovich - în 2003, manager al grupului Severstal, ulterior viceguvernator al regiunii Nijni Novgorod, alte persoane care au confiscat OJSC KMZ, CJSC KKPZ, (după reorganizare sub formă de o fuziune în 2005 - JSC Ruspolymet), care sunt incluse în lista întreprinderilor cu un ciclu complet de producție de motoare cu turbine cu gaz pentru avioane civile și cu dublă utilizare.
În urma atacului raider, au fost confiscate mize de control la cele două fabrici menționate mai sus, produse metalice, numerar în valoare de peste 400 de milioane de ruble, echipamente scumpe și alte proprietăți.
Astfel, un grup organizat de persoane a comis furtul proprietății grupului de firme Aviatechnology pe o scară deosebit de mare. Beneficiarul lanțului de acțiuni ilegale pentru furtul acțiunilor noastre, bunurilor materiale și banilor, a fost viceguvernatorul regiunii Nijni Novgorod Klochay V.V.
Pentru al cincilea an, Aviatechnology depune eforturi pentru a returna acțiunile și bunurile furate și încearcă, de asemenea, să aducă această comunitate criminală organizată în fața justiției.
Infamul grup de raiders ORSI a refuzat să răspundă oficial întrebărilor jurnaliștilor legate de declarația acționarului Zhanna Bullock al companiilor capturate de raiders LLC RIGroup JSC Rosveb, care i-a acuzat pe acționarii ORSI, Cherkasov M.A., Tobak A.Ya., Pashkovsky A.V., Kopylenko G. Yu, Esina A.V., în sechestrarea bunurilor prin raider.
Articolul a fost pregătit să o discrediteze pe Zhanna Bullock, care a vorbit cu un interviu în presa rusă și occidentală împotriva atacatorilor grupului ORSI format din ("Pashkovsky A.V", "Cherkasov M.A", "Kopylenko G.Yu", "Tobaka A". .Ya") acuzând atacatorii care au furat bunuri de la acționari și creditori de peste 1 miliard de dolari. Autorul articolului este în esență unul dintre directorii ORSI Kopylenko G.Yu. Aranjamentele cu cunoscutul jurnalist american corupt de la scandalosul ziar galben New York au fost tratate de unul dintre principalii acționari ai ORSI Tobak A.Ya. Fondurile au fost transferate de Tobak A.Ya din conturile offshore ale Băncii Kipersky Helenika controlate de Tobak A.Ya, cu asistența Stafis Lines, care a fost implicată în spălarea fondurilor nu numai pentru structurile de atac ale ORSI, ci și pentru mai multe peste o sută de companii ale lui Arkady Rotenberg.
Textul articolului scris de Kopylenko G.Yu a fost trimis lui Brad Hamilton de la biroul ORSI pe 31 decembrie la ora 14.00 cu aproximativ o sută de întrebări provocatoare pe care, conform planului tehnologilor ORSI, scandaloasa jurnalistă trebuia să le pună Jeannei. Bullock în două etape, la ora 22:00, ora europeană, pe 31 decembrie, iar cealaltă parte, întrebări pregătite de raiders pe 5 ianuarie de Crăciunul ortodox pe 7 ianuarie la ora 22.00. Conform planului atacatorilor, un astfel de atac psihic trebuia să o reducă la tăcere pe Jeanne Bullock, care a vorbit într-un interviu din noiembrie 2009 în presa centrală rusă împotriva raiders, în schimbul reputației sale în Statele Unite.
Este păcat de banii cheltuiți de Arkady Rotenberg, deși se știe că după fiecare astfel de cheltuială, Pashkovsky A.V. și Kopylenko G.Yu. își reînnoiesc parcarea cu un nou utilaj scump achiziționat pentru jurnaliști cu bani furați de la partenerii seniori. Un coeficient de aderență ridicat a fost observat și de către Pashkovsky A.V. atunci când a lucrat cu anchetatorii - sumele transferate de către Pashkovsky A.V. anchetatorilor UPC pentru că nu a inițiat un dosar împotriva ORSI cu privire la sechestrarea prin raider a LLC RIGroup OJSC Rosweb, de regulă, cu două mai puțin. decât sumele pe care Pashkovsky A.V. le primește Cherkasov M.A. În următorii doi ani, Pashkovsky A.V. plănuiește să construiască o casă în țările baltice și să cumpere o casă în Cipru, în principal din cauza creșterii șobolanilor. Cu camarazii lor mai în vârstă. Apropo, alți manageri de mijloc ai ORSI au astfel de planuri.
Demidov D.A., care în noiembrie 2008 a refuzat să transfere compania OJSC IKMO sub controlul grupului de atacuri ORSI, a fost arestat la aeroportul din Moscova în timpul unei plecări într-o călătorie de afaceri în compania lui Pashkovsky A.V., Kopylenko G.Yu., Yesin A.V.
În septembrie 2008, Demidov D.A. a scris o declarație către Departamentul principal al Afacerilor Interne al Regiunii Moscova despre furtul a 1 miliard de ruble de la compania OJSC IKMO, de către un grup de Bezdel L.I., Kotlyarenko D.F., Vasiliev A.V. prin intermediul companiei cipriote Loren deținută de Kotlyarenko D.F. și Vasilyev A. IN. Pe baza declarației, ofițerii Direcției Principale Afaceri Interne din Regiunea Moscova îl arestează pe L.I. Bezdel și i-au plasat pe A.V. Vasiliev și D.F. Kotlyarenko pe lista de urmăriți. Vasiliev A.V. a fost arestat la sfârșitul lunii decembrie, în drum spre rudele sale din Belgorod. Kotlyarenko D.F. a fost reținut în Cipru în martie 2009, unde până astăzi așteaptă extrădarea în Federația Rusă.
Împreună cu biroul de contabilitate al lui Stofis Linnos (Nicosia, Cipru), „Tobak A.Ya” organizează suport pentru tranzacții cu bani pe conturile offshore ale acționarilor Evrazgroup, companiilor Arkady și Boris „Rutenberg”, manageri ai grupului ORSI „Cherkasov M.A.”, „Pashkovsky A.V.”, „Kopylenko G.Yu.
Un jurnalist american este acuzat că a luat mită de la atacatorii ORSI pentru falsificarea datelor despre viața personală a lui Jeanne Bullock.
O mită mare de 200.000 de dolari a fost primită în decembrie 2009 de corespondentul New York Post, Brad Hamilton, pentru că a postat un articol defăimator despre Jeanne Bullock. Articolul a fost pregătit să o discrediteze pe Zhanna Bullock, care a vorbit cu un interviu în presa rusă și occidentală împotriva atacatorilor grupului ORSI format din ("Pashkovsky A.V", "Cherkasov M.A", "Kopylenko G.Yu", "Tobaka A". .Ya") acuzând atacatorii care au furat bunuri de la acționari și creditori de peste 1 miliard de dolari. Autorul articolului este în esență unul dintre directorii ORSI Kopylenko G.Yu. Aranjamentele cu cunoscutul jurnalist american corupt de la scandalosul ziar galben New York au fost tratate de unul dintre principalii acționari ai ORSI Tobak A.Ya. Fondurile au fost transferate de Tobak A.Ya din conturile offshore ale Băncii Kipersky Helenika controlate de Tobak A.Ya, cu asistența Stafis Lines, care a fost implicată în spălarea fondurilor nu numai pentru structurile de atac ale ORSI, ci și pentru mai multe peste o sută de companii ale lui Arkady Rotenberg.
Kopylenko G.Yu - Vicepreședinte al CJSC Stolitsa și un investitor independent specializat în confiscarea întreprinderilor din Moscova Icefilial a 7-a instalație frigorifică etc.
Shuvalov I.I. - Acoperă la cererea lui Rotenberg, Pashkovsky și Kopylenko în proiectul de sustragere a activelor RIGroup LLC - Rosweb OJSC pentru a deveni guvernatorul regiunii unite a Moscovei și Regiunii Moscovei și practic viitorul președinte al Rusiei Federaţie.
În decembrie 2009, RIGroup LLC, deținută de Zhanna Bulok, a fost reînregistrată ca o companie-paravan de raiders. Noul acționar al RIGroup nu are un singur contract cu anteriori acționari ai SRL RIGroup. Angajații serviciului fiscal federal numărul 46, care înregistrează schimbarea dreptului de proprietate, care au primit o mită de la Pashkovsky A.V. în valoare de 500 de mii de dolari, nu au observat absența documentelor care confirmă transferul dreptului de proprietate de la 6 companii - acționari ai companiei. de raiders. Avocații acționarilor companiei ai RIGroup au pregătit un recurs la Parchetul Federației Ruse cu privire la investigarea faptului unei confiscări de către grupul ORSI format din (Pashkovsky A.V., Cherkasova M.A., Kopylenko G.Yu., Tobaka A. Ya.), un grup de companii LLC RIGroup JSC Rosveb exprimat în reînregistrarea acțiunilor la o companie deținută de raiders fără niciun document care să confirme transferul de acțiuni de către foștii acționari ai LLC RIGroup.
În august 2009, raiders ai grupului ORSI
Întâmpinând o rezistență puternică din partea autorităților regionale, acestea au decis să limiteze proiectul la confiscarea companiilor SRL RIGroup JSC Rosveb și au reluat presiunea asupra lui Kuznetsov A.V. și Bullock Zh.M. în Rusia și în Cipru, Zhanna Bullock, reprezentând acționarii RIGroup LLC JSC Rosveb, i-au acuzat pe atacatorii ORSI reprezentați de Pashkovsky A.V., Cherkasova M.A., Kopylenko G.Yu., Tobaka A.Ya. de capturarea și jefuirea companiei.
Potrivit informațiilor primite de la aparatul guvernamental al Regiunii Moscova, grupul de atacuri SRL „ORSI” reprezentat de Pashkovsky A.V. și Kopylenko G.Yu. a fost recomandat de viceprim-ministrul Shuvalov I.I. printr-un apel telefonic la mijlocul lunii octombrie 2008. Mai târziu, 2 săptămâni mai târziu, un alt grup de raiders a fost recomandat de un alt grad de viceprim-ministru Șuvalov I.I. guvernatorului B.V. Gromov - grupul Guta-Bank reprezentat de Artem Kuznetsov.
La o ședință închisă a Consiliului de Administrație al ORSI LLC din 18 martie 2009, a fost luată o decizie „G.Yu. Kopylenko: „Panteleev va fi ucis pentru a-l elimina pe Guta din proiect” - http://forum. 33b.ru/printMessage268191221.html.
Kopylenko G.Yu i se încredințează organizarea și redactarea informațiilor compromițătoare pentru guvernator, pentru livrarea corectă a informațiilor care discreditează pe Panteleev A.B. guvernatorului, fostul acționar al Rosbuilding, principalul acționar al ORSI LLC, M.A.
Viceguvernatorul este acuzat de materialele scrise de G.Yu.Kopylenko de prăbușirea infrastructurii financiare a Regiunii Moscova, care a fost moștenită după plecarea lui A.V.Kuznetsov în stare normală, pentru a sechestra bunurile de telecomunicații ale RIGroup LLC - Rosveb OJSC de către grupul GUTA raider.
Ulterior, în același mod, cu ajutorul unor arestări „controlate”, raiders ai grupului ORSI LLC au reușit să înlocuiască conducerea la IKMO OJSC (directorul general Demidov D.A. a fost arestat în noiembrie în timpul unei călătorii de afaceri comune cu Pashkovkim A.V. și Kopylenko G.Yu.) , SA „Rosveb” (directorul general Vasiliev A.V. a fost arestat în decembrie în timpul unei călătorii comune cu angajații Kopylenko G.Yu.), LLC „RIGroup” (directorul general Kotlyarenko D.F. a fost arestat în Cipru, unde a ajuns la invitația lui Tobak A.Ya.).
Arkady Rotenberg, pe de altă parte, a fost de acord să-și folosească numele în cursul confiscării raider din regiunea Moscovei pentru promisiunea de la Tobak A.Ya și Cherkasov M.A. că toate activele sub formă de conturi de companie și imobiliare vor fi transferat la banca SMP. Acțiunile ar fi trebuit să fie transferate de la registratorii de la Moscova către CJSC Petersburg Central Registration Company, care, împreună cu A.V. Pashkovsky și G.Yu. Kopylenko, a participat la încercări repetate de a sechestra OJSC Vyazemsky Quarry Management. Menținerea conturilor offshore ale companiilor capturate a plecat către Tobak A.Ya și partenerii săi din Cipru în biroul de spălare al contabilului Lines Stafis.
Grupul de raiders ORSI SRL a intrat în lupta pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului Regiunii Moscovei Bolshakov D.A.
Estimarea raiders ai ORSI LLC a fost aprobată în Consiliul de Administrație din noiembrie în valoare de 650.000 USD.
Este evident că raiders nu renunță la încercările lor de a pune mâna pe infrastructura financiară a regiunii Moscovei în așteptarea schimbării iminente a guvernatorului Regiunii Moscovei, Boris Gromov.
Scenariul discreditării oficialului a fost deja elaborat de specialiștii SRL ORSI pe viceguvernatorul A.B. Panteleev și ministrul de finanțe A.V. Kuznetsov.
De regulă, informațiile compromițătoare sunt plasate pe primul loc în media electronică - Kompromat.ru, Russpress, Russobalt etc.
În același timp, cei care doresc bine din rândul prietenilor apropiați ai guvernatorului sau care au apărut accidental încep să-i arunce note anonime cu avertismente despre materialele presupuse disponibile pe D.A.
Următoarea etapă este ca presa centrală să prezinte materiale de parcă toate faptele indicate în mass-media anonimă și electronică sunt practic dovedite și discreditează figura politică a guvernatorului însuși în ochii premierului și președintelui țării, lăsându-l pe acesta. nici o alegere. Elaborarea materialelor privind discreditarea lui Bolshakov D.A. a fost încredințată lui Kopylenko G.Yu.
Coordonarea condițiilor financiare pentru amplasarea materialelor - pe Pashkovsky A.V. Atunci când plasează dovezi compromițătoare în media TV centrală de rating, sunt folosite conexiunile criminale ale lui Cherkasov M.A. cu marile grupuri regionale de crimă organizată care controlează editorii cheie și proprietarii de programe de pe canalele TV centrale. Deci, în cazul fostului ministru de finanțe al Regiunii Moscovei Kuznetsov A.V., în august 2008, o anumită companie sau persoană numită Rotan a fost angajată în plasarea de informații discreditante în mai mult de 20 de mass-media centrale, iar raiders au cheltuit mai mult de dolari 1 milion pe jurnalişti.
reprezentant al parchetului de mediu al Federatiei Ruse.???
După cum s-a dovedit mai târziu, ideea cetățeniei americane neconfirmate și a spionajului lui Kuznetsov A.V. a aparținut unuia dintre adjuncții departamentului regional al FSB din Moscova și Regiunea Moscova, numit Toporov S.A.
Pentru mita primită de la Pashkovsky A.V., anchetatorii Departamentului principal al Afacerilor Interne din Regiunea Moscova și UPC au organizat arestarea directorilor de companii la ordinul atacatorilor. Raiders și-au numit proprii oameni în locurile libere ale directorilor arestați. Costul unei livrări de trei luni a variat între 350.000 USD și 500.000 USD. Victimele conspirației anchetatorilor cu atacatorii grupului ORSI: IKMO OJSC (directorul general Demidov D.A. a fost arestat în noiembrie în timpul unei călătorii de afaceri comune cu A.V. Pashkovkiy și G.Yu. Kopylenko), Rosveb OJSC (directorul general Vasiliev A.V. a fost arestat în decembrie în timpul unei călătorii comune cu angajații Kopylenko G.Yu.), RIGroup LLC (directorul general Kotlyarenko D.F. a fost arestat în Cipru, unde a ajuns la invitația lui Tobak A.Ya.).
Esin.A.V. ascunde de la acționarii SA ROSVEB informații despre desfășurarea ilegală a adunării.
Astfel, în perioada august 2008-aprilie 2009, în colaborare cu Esin.A.V., Vasiliev A.V., Kotlyarenko D.F., Belov A.V., compania de raider ORSI LLC » finalizează capturarea de funcții de conducere în companiile SRL „RIGroup” - OJSC „ ROSVEB”.
În aprilie 2009, Esin A.V. oferă membrilor consiliului de administrație al grupului raider LLC ORSI, format din Pashkovsky A.V., Cherkasov M.A., Kopylenko G.Yu., Tobak A.Ya. ), să încheie un acord individual cu el, care ii stabileste o plata lunara in valoare de 150 mii dolari si 10% din valoarea activelor vandute de administratorii ORSI SRL din bilanturile societatilor RIGroup SRL-OJSC ROSVEB, ocolind actionarii si creditorii societatii.
În procesul de reorganizare a structurii de proprietate a OJSC ROSVEB, Kotlyarenko D.F. și Vasiliev A.V. fură 11,6% din acțiunile OJSC ROSVEB, în valoare de 70 de milioane de dolari, prin transferul de acțiuni către o companie offshore din Cipru controlată de aceștia.
Furtul a 11,6% din acțiunile ROSVEB JSC în valoare de 50 de milioane de dolari, planificat de Kotlyarenko D.F. și Vasiliev A.V. în 2007, a fost finalizat în 2009, în colaborare cu atacatorii grupului ORSI LLC Tobak A.Ya, Pashkovsky A.V., Kollen A.V. G.Yu.
Un alt motiv pentru încercarea de a schimba statutul companiei a fost declarația lui Pashkovsky A.V. ținută în octombrie 2009 în consiliul de administrație al LLC ORSI (Pashkovsky A.V., Cherkasov M.A., Kopylenko G.Yu., Tobak A.Ya), că aceasta va permite managerilor ORSI SRL, care ocupă funcțiile de directori în companiile RIGroup LLC - Rosveb OJSC, capturate de raiders din august 2008 până în martie 2009, să evite răspunderea asociată jefuirii SRL „RIGroup” – OJSC „ Rosveb”, atât în fața acționarilor care au intentat un proces în Statele Unite pentru o sechestrare raider a companiilor, cât și în fața creditorilor care luptă împotriva raiders ai SRL „ORSI” pentru acces la activele încă păstrate de la jaf.
Georgy Kopylenko: de la extorsionar la partener de miliardari
Începem o serie de investigații despre „bigwig-urile” complexului energetic rusesc. Acești oameni mută miliarde și uneori sunt necunoscuți publicului larg. Cine știe despre Alexander Muratkin, Georgy Kopylenko, Alexander Zaragatsky? Și acești oameni stăpânesc fonduri bugetare gigantice și au un trecut și un prezent extrem de interesant. Primul nostru va fi dedicat lui Georgy Kopylenko, membru al consiliului de administrație al Companiei Ruse de Energie (ERKO), cunoscut pentru cooperarea sa strânsă cu Viktor Vekselberg.
Georgy Kopylenko și-a început cariera comercială cu o afacere cu corturi. În 1994, a creat CJSC Kuris, care a deschis o rețea de corturi comerciale la Moscova. Partenerii săi în Kuris au fost Sergey Korneev, Andrey Ryzhak, Alexei Gribkov. La începutul afacerii lor, partenerii s-au trezit într-o situație neplăcută. Potrivit datelor, în septembrie 1994, Kopylenko, care era listat ca director financiar al AOZT Kuris, a fost reținut de ofițerii de poliție din Districtul de Nord al Moscovei „pentru extorcare într-un grup de bani în valută străină”. Complicii săi în raportul poliției au fost Serghei Korneev (director general al Kuris), Vladimir Privezentsev, Fyodor Lyubanovsky (angajat al Kuris). În mod misterios, Kopylenko a fost eliberat în curând, iar dosarul penal a fost închis. Cu toate acestea, cardul nr. 000043118 a fost introdus în ZIC, unde a fost semnalat acest incident. În 2003, acest card a fost, de asemenea, scos în mod misterios din ZIC.
În câțiva ani, drumurile partenerilor Kuris s-au separat. Andrey Ryzhak a creat mai întâi o companie pentru instalarea ferestrelor din plastic, apoi a devenit unul dintre fondatorii și liderii editurii Reader's Digest, care trimite un număr mare de scrisori cu oferte de participare la loterie, iar scrisoarea este însoțită printr-o cheie a mașinii presupuse trase sau o garanție de 10 milioane de ruble.ruble. Potrivit interlocutorului din cercurile bancare, Ryzhak a fost cel care a contribuit în continuare la Kopylenko și Co. la achiziţionarea revistei „Omul şi Legea”. Alexei Gribkov, care a fost contabilul șef al Kuris, a lucrat mai întâi ca contabil șef în diferite companii de construcții, apoi a devenit un auditor nobil, membru al Camerei de Conturi din Moscova și director general al firmei de audit Tera-consult. În acest statut, el predă chiar la Academia Financiară din cadrul Guvernului Federației Ruse.
Kopylenko, împreună cu Korneev, au încercat inițial să devină registratori, pentru care în 1995 Kopylenko a creat Mpuls-Reestr LLC, dar acest tip de afacere, după cum se spune, nu a funcționat pentru ei. Dându-și seama că lucrul cu acțiuni este o „bonanza”, aceștia decid să continue să lucreze în acest domeniu. Mai mult, Kopylenko atrage un nou partener - Serghei Kirimov. Absolvent al uneia dintre școlile profesionale din Sverdlovsk, a fost odată condamnat pentru huliganism, apoi s-a mutat la Moscova. Unul dintre avantajele lui Kirimov a fost prezența conexiunilor în justiția și agențiile de aplicare a legii din regiunea Sverdlovsk. Drept urmare, Kirimov, Kopylenko și Korneev, începând din 1998, au creat o serie de structuri „Agenția profesională și industrială”, societatea de investiții Kellogg, organizația non-profit „Fondul pentru sprijinirea și dezvoltarea pieței regionale a valorilor mobiliare”, CJSC. „Investiții independente”, etc. d. La început, partenerii au încercat să joace pe acțiuni, apoi au început să cumpere acțiuni în interesul terților pentru capturarea ulterioară a întreprinderilor. Treptat, afacerile partenerilor au început să se transforme într-un mecanism raider, al cărui nucleu era Compania de Investiții CJSC „Disi-Invest”. Kopylenko, ca persoană prudentă, a fost listat oficial în ea doar ca director general (Kirimov este director executiv). Fondatorul CJSC a fost două structuri frontale - Stroy AVK LLC, Expostroytrade LLC. Expostroytrade LLC a fost fondată de două persoane - Vladimir Chunarev și Anton Surovtsev. În decembrie 2003, FCSM a suspendat licența Disa-invest, acuzând-o de o serie de încălcări. Inclusiv faptul că „managerii de mijloc ai CJSC IC DISA-invest nu dețin certificate de calificare și nu au trecut procedura de înregistrare în Registrul Persoanelor Acreditate”. Liderii „legăturii de mijloc” erau în întregime zits-preşedinţi. Așadar, pe internet puteți găsi un anunț în care fostul manager de top al Dis, care a fost director general adjunct al acesteia, își caută un loc de muncă cu un salariu de 700 de dolari.
Unul dintre primii clienți importanți ai raiders a fost Guta-Bank, unde Korneev avea cunoștințe. Potrivit unor surse, în interesul acestei bănci, Kopylenko și Co. a capturat întreprinderile Ice Fili, Khladokombinat-7, Khlodokombinat-2000 etc. În aceste scopuri, Kopylenko, Kirimov și Korneev au creat CJSC „Casa de comerț a înghețatei” și Casa de comerț „Regionproduct”. Următorul client important al raiders a fost Sual, controlat de Viktor Vekselberg. În 2003-2004, Disi-invest, în interesul lui Sual, s-a angajat în cumpărarea de acțiuni și ulterior confiscând o serie de întreprinderi, inclusiv Uzina metalurgică Kulebaksky, Boksitogorsky Alumina din regiunea Leningrad, Asociația de producție metalurgică Verkhnesalda (VMPO). La cumpărarea acțiunilor a luat parte și Andrey Pashkovsky, șeful diviziei de atacuri din Renova, o altă structură a lui Viktor Vekselberg. Potrivit unui interlocutor din cercurile bancare, în acel moment Kopylenko și Pashkovsky se cunoșteau deja. Potrivit lui, Pashkovsky a lucrat la un moment dat în domeniul construcțiilor, era familiarizat cu Gribkov și l-a adus împreună cu Kopylenko. Un alt interlocutor a spus că Kopylenko și Pashkovsky au devenit prieteni apropiați în timpul achiziționării de acțiuni în interesul lui Sual. Într-un fel sau altul, dar acest grup - Kopylenko și Pashkovsky - s-a dovedit mai târziu a fi foarte puternic.
