Ruské finanční pyramidy. Kde se nemusíte plést: finanční pyramidy a falešné investice. Strategie „Jsem jako všichni ostatní“

Vzhledem k tomu, že tato stránka je věnována práci na internetu a způsobům, jak vydělat peníze online, myslím si, že je prostě nutné věnovat určitou pozornost finančním pyramidám, protože tento fenomén je také jakýmsi „typem výdělku“.

Mnoho lidí zaměňuje koncepty finanční pyramidy a síťového marketingu do jednoho a zaměňuje jeden za druhý, protože struktury jsou velmi podobné.

Trochu teorie: společnost, která má distributory, stejně jako přítomnost jakéhokoli fyzického produktu pro distribuci (prodej) - tato společnost patří do síťového marketingu (společnost MLM). Pokud firma nemá žádný produkt a odměna pro staré účastníky je tvořena „injektováním“ peněz novými, jedná se o finanční pyramidu.

Vydělávám peníze online už poměrně dlouho, ale za těch pár let jsem se nikdy neúčastnil finančních pyramid a má to několik důvodů...

Proč byste se neměli účastnit finančních pyramid?

Za prvé, nikdy jsem neslyšel, že by někdo skutečně vydělával nějaké normální částky v pyramidové hře. I když ne, slyšel jsem o tom. Avšak ti, kteří o tom sami mluvili, jsou štěkaři, což znamená, že z definice v ně nemůže být žádná víra.

Za druhé, ne všechny tyto struktury jsou spolehlivé. Neexistuje žádná záruka, že dostanete vydělané peníze, ale zjevně existuje velká šance, že se dostanete do podvodu.

Za třetí, tento typ příjmu je sám o sobě nějak nepříjemný. Sedíte a přemýšlíte, jak pozvat lidi, aby investovali své peníze. Jedině tak totiž můžete, když ne vydělat, tak alespoň vrátit to, co jste investovali. Navíc nemůžete člověku s jistotou zaručit, že ho projekt v budoucnu nepodvede.

Na základě toho, co bylo napsáno výše, je zřejmé následující - nebudu vám nabízet vstup do nějaké finanční pyramidy. V tomto článku chci v rámci svých skromných možností pohovořit o tom, co vím o finančních pyramidách a je vůbec možné na nich vydělat?

Struktura (podstata) každé finanční pyramidy zve nové účastníky. To znamená, že abyste mohli vydělat peníze, musíte zpravidla nejprve vložit určitou částku a poté musíte pozvat účastníky pod sebou. Oni zase také zvou účastníky a vy byste měli vydělat slušné peníze.

Jiné pyramidy křičí, že v jejich společnosti můžete vydělat milion investováním 100 rublů. Ano, je to možné, ale je tu jedno upozornění. Máte způsob, jak obejmout spoustu lidí? Znáš ho? A nejen pozvat, ale přesvědčit lidi, aby zaplatili požadovanou zálohu. Je to opravdové? Můj názor je, že ano, je to reálné, ale takoví chytří lidé jsou jen jeden nebo dva z milionu. Výsledkem je, že tvůrce této finanční pyramidy a dva chytří chlapi vydělají milion slíbených rublů. Většině účastníků nezůstane nic. V nejlepším případě se dá vydělat malé množství peněz, a to ne každý dokáže.

V poslední době jsou finanční pyramidy aktivní online. Nyní je jich na internetu spousta. Jejich tvůrci přicházejí s novými způsoby maskování, aby člověk nepochopil, že skončil v pyramidě. Říkají si online hry s výběrem skutečných peněz, kde je třeba sázet a pěstovat stromy nebo například nakupovat zvířata, chovat je a následně prodávat, pokladny vzájemné pomoci, peněžní stoly a tak dále. Ale podstata je stejná - v první fázi investujete určitou částku peněz a ve druhé - zvete nové účastníky.

Důrazně nedoporučuji účastnit se jakýchkoli projektů v této oblasti. Dobré peníze tam může vydělat jen ten, kdo ví, jak a kde najít tu vrstvu společnosti, která má sklony ke krátkozrakosti, hlouposti, chamtivosti a lenosti. Do finančních pyramid totiž většinou vstupují jen takoví lidé.

Pokud se přesto rozhodnete zkusit zúčastnit se pyramid, i přes to, co je napsáno výše, pak věnujte pozornost samotné stránce, jak vypadá. Čím vyšší kvalitu a objem má, tím je pravděpodobnější, že je projekt poctivý (no, pokud se tento způsob vydělávání peněz vůbec dá nazvat poctivým). Musíte se podívat na recenze o této společnosti. Mějte však na paměti, že téměř všechny finanční pyramidy nakupují pozitivní recenze. Nicméně pro zajímavost stále stojí za to si přečíst, co tam píšou.

Nemalou roli zde hraje i výše zálohy. Bylo by moudřejší zapojit se do pyramidy, kde je vklad 100 rublů, než do pyramidy, kde je investice 100 USD. Je totiž velká pravděpodobnost, že vložené prostředky už nikdy neuvidíte. Je také velmi důležité, v jaké fázi vývoje se projekt nachází. Životnost finanční pyramidy zpravidla není delší než rok a ve většině případů mnohem méně. Pokud tedy ještě žádný nemáte a chcete se zúčastnit, je lepší se připojit co nejdříve, v prvních fázích, než bude projekt nasycen účastníky. Čím více účastníků, tím blíže je kolaps finanční pyramidy, a to je nesporně prokázáno.

Stručně jsem zde nastínil všechny své myšlenky o finančních pyramidách. V takovém podnikání se dají vydělat peníze. To je skutečně obrovský byznys na internetu. Doufám, že to zatím platí... Pokud to chcete zkusit, jděte do toho, jen nezapomeňte, že pořadatel a když budete mít štěstí, tak prvních 100–200 účastníků vydělává normální peníze, za předpokladu vykazují nebývalou aktivitu. Zbytek nezůstane s ničím.

26.07.16 7025 0

Finanční pyramidy jsou investiční systémy, ve kterých investoři dostávají příjem pouze z příspěvků od nových účastníků. V mnoha zemích, včetně Ruska, je vytváření finančních pyramid trestně postižitelné.

Důvody pro vznik finančních pyramid

Finanční pyramidy se objevují v zemích, kde existují mezery v legislativě regulující finance. Například v ruském trestním zákoníku se článek o organizování finančních pyramid objevil až v roce 2016.

Čím vyšší je gramotnost populace, tím menší je pravděpodobnost, že občané uvěří slibům o vysokých výnosech a investují peníze do pochybné organizace.

Hlavními důvody pro vznik finančních pyramid jsou žízeň po snadných penězích a nenasytnost občanů, čehož využívají podvodníci. Abyste se nestali obětí, je důležité znát znaky finančních pyramid.

Jak funguje finanční pyramida

Nejčastěji organizátoři finanční pyramidu maskují jako investiční společnost a registrují ji jako komerční organizaci. Investice jsou přitahovány do nějakého projektu s vysokou návratností nebo je jim slíbeno, že prostředky investorů budou investovány do cenných papírů.

I když společnost skutečně funguje a existuje určitá ziskovost, na slibované vysoké platby to nestačí: investoři získávají zisky především z peněz, které vložili nováčci.

Některé společnosti vyplácejí příjmy pouze v případě, že investor přiláká nové lidi. Jakmile se zastaví příliv investorů do finanční pyramidy, zastaví se platby a většina účastníků systému o své peníze přijde.

Kdo vydělává

Jediný, kdo má zaručený příjem, je tvůrce finanční pyramidy. Kontroluje tok peněz a chápe, kdy zastavit platby investorům, aby zůstal v plusu.

První účastníci mohou počítat i se slibovanými vysokými zisky: platby budou dostávat, zatímco přijdou noví investoři. Pokud se člověku na startu podaří investovat do finanční pyramidy, může vydělat opravdu slušné peníze. Většině se však nedaří získat zpět ani vložené prostředky.

Jak poznat finanční pyramidu

Centrální banka pojmenovala známky finančních pyramid, které by měly varovat investory:

1. Neexistuje žádná licence od centrální banky pro investiční nebo makléřské činnosti.
2. Příslib vysokých výnosů - mnohonásobně vyšší než sazby z vkladů.
3. Garance příjmu, která je na trhu cenných papírů zakázána.
4. Spousta reklamy v médiích a na internetu.
5. Chybí informace o majetku, příjmech a výdajích.
6. Účastníci dostávají platby z peněz vložených novými investory.
7. Nejsou žádné drahé majetky.
8. Není jasné, co přesně organizace dělá.

Pokud organizace splňuje všechna kritéria finanční pyramidy, neznamená to, že jí je, ale je to signál pro kontrolu ze strany donucovacích orgánů.

Mezi další znaky finanční pyramidy patří následující rysy společnosti:

• platby nesouvisejí s oficiálním příjmem;
• zaměstnanci neustále používají finanční podmínky v rozhovorech s klienty - „Forex“, „Stokes“, „futures“, „obchodování“;
• vklady jsou v zahraničních bankách;
• není známo, kdo řídí společnost;
• není žádná kancelář ani charta.

Typy finančních pyramid

Finanční pyramidy se začaly objevovat na začátku 20. století a jejich klasická schémata fungují dodnes.

Jednoúrovňové finanční pyramidy

Říká se jim Ponziho schémata, pojmenovaná po Italovi, který v roce 1919 podvodný plán zorganizoval. Princip finančních pyramid tohoto typu je jednoduchý: organizátor láká investory slibováním vysokých zisků. První investoři dostávají vysoký příjem bez problémů – díky příspěvkům nováčků.

Když organizátor zjistí, že příchozí částky již nepokrývají závazky vůči investorům, zmizí i s penězi. Známým příkladem jednoúrovňové finanční pyramidy pod rouškou podnikání je MMM Sergeje Mavrodiho.

Víceúrovňové finanční pyramidy

Typ finanční pyramidy, ve které musí každý nový účastník přilákat nové investory, aby získal příjem. Příspěvky se rozdělují mezi členy vyšší úrovně finanční pyramidy.

Účastníci dostávají příjem, zatímco počet úrovní roste, a proto se počet investorů musí exponenciálně zvyšovat. Víceúrovňové schéma obvykle nemůže existovat déle než rok. Nejvýraznější příklady: „Binar“, MMM-2011 a MMM-2012. Na podobném principu funguje síťový marketing.

Maticové finanční pyramidy

Maticová schémata, na rozdíl od jednoúrovňových a víceúrovňových, mohou existovat roky - jejich princip fungování je složitější.

1. Účastník vloží příspěvek a čeká, až se naplní první úroveň a počet přispěvatelů dosáhne například osmi lidí.
2. Poté se těchto osm investorů přesune do druhé úrovně: jsou rozděleni do dvou matric po čtyřech lidech. Potřebují přilákat nové investory budováním své hierarchie.
3. Po zaplnění nové první úrovně se matice opět rozdělí a všichni se posunou o úroveň výše.
4. Investor obdrží odměnu pouze tehdy, když dosáhne vrcholu a dokončí všechny úrovně.

Finanční pyramidy na internetu

Od konce roku 2000 se na internetu začaly objevovat finanční pyramidy: organizátoři mohou zůstat v anonymitě a je zde obtížnější sledovat toky. Online pyramidy si často říkají investiční fondy nebo dokonce fondy vzájemné pomoci.

Rozdíl mezi finančními pyramidami a síťovým marketingem

Hlavní rozdíl mezi finančními pyramidami a společnostmi se strukturou sítě spočívá v tom, že podvodníci nevydělávají peníze z prodeje, ale z příspěvků od nových investorů. Nováčci jsou nuceni platit za to, aby se jednoduše připojili k systému, nebo jsou přesvědčeni, aby si koupili informační materiály o podniku.

Proč je nebezpečné účastnit se finančních pyramid?

Hlavním rysem finančních pyramid je zdroj příjmů organizace - přijímá prostředky od investorů a neprovádí jiné činnosti generující příjem. Organizátoři tedy budou vyplácet dividendy, dokud budou přicházet noví lidé. Jakmile výdaje převýší příjmy, hierarchie se zhroutí. Je výhodné být na začátku finanční pyramidy: ti, kdo investují jako poslední, jsou vždy poražení.

Co dělat, když jste již investovali do finanční pyramidy

Napište prohlášení na policii. Možná budou podvodníci dopadeni a potrestáni, ale peníze se pravděpodobně nevrátí.

V Rusku existuje Fond na ochranu práv vkladatelů a akcionářů, jehož prostřednictvím stát vyplácí odškodnění obětem finančních pyramid. Maximální částka je 25 000 RUR, pro veterány a osoby se zdravotním postižením Velké vlastenecké války - 250 000 RUR. Tato platba může být přijata pouze jednou za život.

Nejznámější finanční pyramidy

"společnost jižního moře"

První slavnou finanční pyramidu založil na začátku 18. století britský finančník Robert Harley. Jediným aktivem společnosti byl britský vládní dluh. Harley prodal akcie svého podniku a sliboval obrovské zisky z transakcí v jižních koloniích. Ve skutečnosti kupci akcií nikdy neviděli žádný příjem.

"panamská společnost"

První projekt Panamského průplavu se také ukázal jako podvod. Tato organizace, založená na konci 19. století, shromáždila finanční prostředky na vybudování lodního kanálu mezi Jižní a Severní Amerikou a vydala dluhopisy, přičemž tyto půjčky splácela prostředky od nových investorů. V důsledku toho se finanční pyramida zhroutila a kanál byl postaven až o půl století později.

Ponziho schéma

Na počátku 20. století italský emigrant Charles Ponzi založil společnost pro burzu cenných papírů. Společnost vydala vlastní směnky, které se zavázaly za každých přijatých 1 000 USD zaplatit 1 500 USD za tři měsíce.

Finanční pyramida fungovala jen něco málo přes rok: jeden z investorů zažaloval Ponziho a ten oznámil, že organizace dočasně pozastavuje svou činnost. Systém se zhroutil kvůli tomu, že investoři začali hromadně vybírat prostředky. Charles Ponzi dostal pět let vězení, a když byl propuštěn, znovu začal s podvody.

MMM

Největší finanční pyramida v ruské historii. Sergei Mavrodi založil společnost v roce 1989 a pět let obchodoval na burze. V roce 1994 vydala MMM téměř milion akcií v nominální hodnotě 1 000 RUR za kus. Společnost volně přijala akcie zpět a koupila je za vyšší cenu, než prodala. Od února do srpna se cena akcií zvýšila 127krát a počet investorů vzrostl na 15 milionů lidí.

V srpnu 1994 byl Sergej Mavrodi obviněn z daňových úniků a zatčen. Investoři přišli do Bílého domu a požadovali propuštění Mavrodiho. V reakci na to vláda zakázala reklamu MMM na státních televizních kanálech.

Na podzim se Sergej Mavrodi nominoval jako kandidát do Státní dumy a musel být propuštěn z vyšetřovací vazby. O rok později byl ale z iniciativy generálního prokurátora zbaven mandátu náměstka. O rok později byl na MMM prohlášen konkurz.

Madoffův podvod

Investiční fond amerického obchodníka Bernarda Madoffa byl založen v roce 1960 a byl považován za jeden z nejspolehlivějších ve Spojených státech: návratnost investic dosahovala 13 % ročně. Fond prošel kontrolami auditorů a kontrolorů z Komise pro cenné papíry bez problémů. Organizace byla jedním z 25 největších účastníků obchodování na burze NASDAQ. Ve skutečnosti to byla obyčejná finanční pyramida.

Fond se zhroutil za pár dní: na konci roku 2008 Bernard Madoff přiznal svým synům, že celý jeho byznys byla jedna velká lež, okamžitě řekli úřadům o finanční pyramidě a prostředky na účtech byly zmrazeny.

Když investoři začali požadovat své peníze zpět, ukázalo se, že jde o finanční pyramidu a není co dát: za posledních 13 let společnost neinvestovala. Škoda způsobená investorům z finanční pyramidy byla odhadnuta na 65 miliard dolarů. Sám podnikatel byl odsouzen ke 150 letům vězení.

Finanční pyramida s iPhony

V létě 2011 začal jeden Moskvan aktivně říkat svým přátelům, že má kontakty na celnici a může prodávat nejnovější model iPhone za 15 tisíc rublů. Minimální cena nejnovějšího modelu v té době – iPhone 4 – byla 27 tisíc. Kupujícím stačilo zaplatit 100% zálohu.

Za použití prostředků prvních investorů podvodník nakoupil chytré telefony za běžnou cenu a rozdal je klientům. Díky fámám začali k muži přicházet noví kupci. Finanční pyramida trvala čtyři měsíce – v prosinci organizátor schématu zmizel i s penězi. Pravda, policie ho našla o šest měsíců později.

Finanční pyramida léků na AIDS

Jihoafrický podnikatel Barry Tannenbaum se těšil pověsti svého dědečka, zakladatele velkého farmaceutického koncernu Adcock-Ingram. Podvodník se aktivně scházel s milionáři po celém světě a nabízel dovoz léků, které prodlužují život pacientům s AIDS. Slíbil investorům návratnost 200 % ročně.

Když nadešel čas plateb, rozhodl se Tannenbaum uklidnit své partnery a zfalšoval dokumenty, které potvrzují nákup drog. V důsledku toho několik investorů najalo soukromé detektivy, kteří zjistili, že vše, co se dělo, byl podvod. V roce 2009 podvodník uprchl z Jižní Afriky do Austrálie, kde se nechal zaměstnat jako taxikář.

Michail Adamov

Doba čtení: 5 minut

A A

Pyramidová hra je schéma vydělávání peněz a zisků je dosahováno neustálým přitahováním nových investorů spíše než investováním do aktiv produkujících příjem. Pro svou peněžní prosperitu vydává pyramida cenné papíry, protože jsou nejlikvidnějším a velmi pohodlným nástrojem. Pokud je částka finanční infuze do systému menší než výše plateb příjmů, pak mluvíme o pyramidě.

Známky finanční pyramidy

Myšlenka na vytvoření peněžního schématu se zrodila ve Francii a Anglii v sedmnáctém století. Poprvé se objevil v Rusku v 90. letech minulého století.

Známky finančních pyramid

• Nezákonnost (bez licence).
• Zatajování finančních informací.
• Přerozdělování finančních prostředků mezi účastníky projektu.
• Nutnost zaplatit vstupné.
• Výdělky účastníka projektu registrovaného dříve jsou vždy vyšší než příjmy nižší úrovně.
• Garance splácení fixního úroku.
• Místo registrace společnosti je někde na ostrovech.

8 slavných finančních pyramid na internetu

Podívejme se na nejběžnější peněžní mechanismy, které v současnosti fungují na internetu.

• MMM (zakladatel - Sergey Mavrodi)

Nejmasivnější pyramidovou společností byla MMM JSC. Myšlenka se začala prosazovat prostřednictvím reklamy v médiích. Peněžní mechanismus se rychle rozvíjí díky slibům akciové společnosti vyplácet obrovské dividendy.

Zakladatel projektu Sergej Mavrodi se stává předním podnikatelem v Rusku. Akcie stoupají v ceně od 25 do 125 tisíc rublů za jednotku, lidé je spěchají koupit. Asi 15 milionů lidí se stává investory. Systém se zhroutí v roce 1994. Lidé už za akcii platí 1000 rublů, nikoli 125 tisíc.

Sergej Mavrodi je zatčen. O týden později se však objeví nová pyramida. Historie se opakuje: akcie rostou, klesají, body se uzavírají, akcionáři panikaří.

• Legion Financial Group

FG "Legion" je mezinárodní konsorcium společností. Řízení kapitálu se provádí přitahováním investic, přičemž jsou využívány prostředky bankovních účtů s ratingem AA-AAA, které jsou zařazeny do světové top 25 (WER).

Finanční skupina využívá Placement Program "PPP" (private placement programy), garantující měsíční úrokové platby dle tarifního plánu pro všechny investory. Úroky se platí z účtů právnických osob.

Legion má affiliate program, díky kterému investor dostává i procenta z přilákaného kapitálu. Příjem je poskytován i bez vlastních investic.

• Finanční skupina ANO

Finanční skupina "ANO!" je sdružením řady společností specializujících se na různé oblasti finanční činnosti. Skupina se skládá ze dvou organizací:

1. "ANO! Invest", jehož měsíční příjem při investování peněz přesahuje úrokové sazby standardních bank. Měsíční čistý příjem finanční skupiny je více než 27 %.
2. „ANO! Kredit“ – půjčku můžete získat do 30 minut za 2 % denně.

„DA!Invest“ investuje prostředky poskytnuté investory do „DA!Credit“ a dalších spolehlivých, vysoce ziskových oblastí podnikání.

• Rostfinance Perm

RostFinance LLC (Společnost s ručením omezeným) je registrovaná v Moskvě a působí ve všech regionech Ruské federace. Společnost poskytuje podnikatelům návod krok za krokem, jak začít podnikat.

Od okamžiku, kdy klient otevře firmu, RostFinance poskytuje právní podporu a poskytuje bezplatné školení zaměstnanců. Společnost pomáhá podnikateli otevřít kancelář za 5 dní, přičemž průměrná doba návratnosti podnikání je 45 dní.

Rostfinance LLC Perm také usnadňuje splácení úvěru za podmínek výhodných pro klienty. Poskytuje finanční a právní služby: zprostředkovatel úvěrů, vyplácení úvěrů v jakékoli bance v Rusku, oprava a zpochybnění úvěrové historie, právní pomoc "Antisběratel".

Společnost QNET (QuestNet, Quest.net, QI) přišla do Ruska v roce 2010 z jihovýchodní Asie se sídlem v Hong Kongu.

Oblastí působnosti QNET je e-commerce: prodej produktů osobní péče, výživových doplňků, zájezdových balíčků a energeticky nabitých biodisků.

Náklady na produkty nejsou na webu uvedeny, ale během osobního setkání zaměstnanci vysvětlují kandidátům, že každý z nich musí od společnosti koupit zboží v hodnotě 60–80 tisíc rublů. Klient, který pozve ještě jednu osobu, obdrží 200 $. Všechny platby probíhají prostřednictvím online peněženky.

Existují všechny znaky finanční pyramidy

1. Intruzivní adware.
2. Nedostatek dokladů.
3. Nesrozumitelná schémata.
4. Příslib rychlého a vysokého výdělku.
5. Konfliktní produkty a vstupní poplatky.

• Finanční pyramida Zeus

Podnikatelský inkubátor Zevs je obchodní škola, právní projekt registrovaný v Ufě. Počet účastníků přesahuje 40 tisíc lidí.

Každý investor přispívá 10 tisíc rublů, spoluinvestor - 500 rublů, účastník projektu - 200. Zevs prodává své služby a produkty přes internet.

Projekt prošel mezinárodní certifikací, má HTTPS protokol a ochranu proti DDoS útokům.

• Finanční pyramida Crocus

Finanční skupina Crocus využívá schémata získávání peněz a půjček podobná těm, které používá společnost DrevProm, uznávaná jako finanční pyramida.

Mezi produkty skupiny patří mikroúvěry a „spolufinancování“ půjček.

Co se ve skutečnosti stane, je toto:

• klient odnese peníze společnosti;
• krokus neprovede více než tři platby bance a zmizí spolu s finančními prostředky;
• banka zažaluje dlužníka a vyhraje od něj vše, co obdržela kvůli zvýšení úroků a sankcí.

Podstatou schématu je, že klientům je nabídnuto splacení úvěru za určité procento (24-81 %) v závislosti na výši dluhu a době trvání úvěru.

• Pyramida finanční skupiny NBF

Společnost NBF se nazývá „Business Independence“ a přitahuje peníze investorů na 60 % ročně. „NBF“ se skládá ze dvou částí: mikrofinanční organizace a inkasní agentury.

Společnost získává peníze prostřednictvím smlouvy o půjčce se svou inkasní agenturou.

Každý z nás se rozhoduje, zda do konkrétního projektu investovat či ne!

Ohodnoťte tento článek -

Na Ukrajině ao pozastavení kancelářské práce. MMM-2011 vyvrací informace o kolapsu a uvádí, že existují pouze „určité problémy s nerentabilními strukturami“.

Jedna z největších ruských „finančních pyramid“. Sdružení MMM bylo zaregistrováno v roce 1992 Sergejem Mavrodim a specializovalo se na přijímání hotovostních vkladů od veřejnosti výměnou za vlastní akcie.

Za pět let existence MMM vydala společnost 27 milionů akcií a 72 milionů vstupenek. Během své největší slávy slibovala MMM OJSC příjem 200 % měsíčně. Počet firemních investorů byl podle různých odhadů od 10 do 15 milionů lidí.

V létě 1994 se v médiích objevila informace, že ruská daňová služba a daňová policie při inspekci jedné ze struktur MMM OJSC odhalily „hrubá porušení daňových zákonů“ a nařídily vybrat 49,9 miliard rublů do rozpočet. Mavrodi odmítl zaplatit pokutu: společnost trvala na tom, že všechny daně byly zaplaceny. Konflikt s finančními úřady vyvolal paniku mezi investory, kteří se začali zbavovat akcií a tiketů.

Rozhodnutím moskevského arbitrážního soudu ze dne 2. září 1997 byl na MMM OJSC prohlášen konkurz. Zakladatel pyramidy Sergej Mavrodi byl v roce 2007 odsouzen ke 4,5 roku vězení. Dne 22. května 2007 byl propuštěn poté, co si během vyšetřování odseděl ve vězení požadovanou dobu. Podle kapitálového oddělení FSSP od roku 2009 vykonávali moskevští soudní vykonavatelé více než 800 exekučních příkazů za účelem získání asi 300 milionů rublů od Sergeje Mavrodiho ve prospěch poškozených investorů. Celkem bylo v případu MMM uznáno za oběti více než 10 tisíc občanů v celém Rusku.

Moskevští soudní vykonavatelé dokázali získat zpět 18,7 milionu rublů od zakladatele „finanční pyramidy“, ale tyto prostředky nestačí k uspokojení hmotných škod všech žalobců.

Celková výše dluhu zakladatele MMM vůči občanům je podle soudních vykonavatelů téměř pět miliard rublů.

"Vlastilina"

Podnik Vlastilina otevřela v roce 1992 v Podolsku (Moskevská oblast) Valentina Solovjová a brzy začala přijímat vklady od občanů. Zejména vkladatel, který poskytl částku rovnající se polovině nákladů na nový osobní automobil ruské výroby, mohl počítat s tím, že vozidlo obdrží do měsíce. V roce 1994 společnost začala přijímat peníze na vklady (včetně cizí měny) a také vklady na byty. Zhruba ve stejné době začalo přerušování plateb a žádná ze smluv na byty nebyla plněna.

V roce 1995 byla Solovjová zadržena a vzata do vazby. V roce 1999 byla odsouzena k sedmi letům vězení, v roce 2000 byla podmínečně propuštěna na žádost Odborového svazu podnikatelů Moskevské oblasti („za dobrou práci a chování“).

V případu bylo jako oběti uznáno 16 tisíc klientů, kteří přišli celkem o 536,7 miliardy rublů a 2,6 milionu dolarů.

"Ruský dům Selenga"

Společnost "Russian House Selenga" byla založena v roce 1992 ve Volgogradu Sergejem Gruzinem a Alexandrem Salomadinem. V průběhu roku společnost otevřela 73 poboček a 800 zastoupení po celé republice. Prostředky získané od občanů směřovaly zejména do rozvoje společnosti RDS-avia a řetězce supermarketů Russian Trade, dále nakladatelství, autodopravců a cestovních kanceláří. V roce 1994 začala mít společnost problémy s platbami záloh. V roce 1996 byli Gruzin a Salomadin zatčeni, v roce 2000 byli odsouzeni každý k devíti letům vězení, ale v roce 2001 byli podmínečně propuštěni.

Podle orgánů činných v trestním řízení bylo podvedeno 2,4 milionu lidí a celková částka od nich přijatých peněz dosáhla více než 2,8 bilionu nedenominovaných rublů (z toho téměř třetina byla vynaložena na údržbu společnosti).

Koncern "Tibet"

V roce 1993 Vladimir Dryamov zorganizoval místa pro přijímání hotovostních vkladů od obyvatelstva v Moskvě a řadě regionů země, fungující pod rouškou tibetského koncernu, a v roce 1994 zpronevěřil vybrané prostředky a zmizel v zahraničí. V roce 1998 byl Drjamov zatčen v Řecku a vydán do Ruska, v roce 2001 byl odsouzen k 15 letům vězení, ale v roce 2002 byl trest změněn na devět let.

Podle donucovacích orgánů bylo podvedeno nejméně 130 tisíc občanů a celkové množství odcizeného zboží dosáhlo nejméně 17 miliard nedenominovaných rublů.

"Hoper-invest"

Společnost Khoper-Invest byla založena v roce 1992 ve Volgogradu matkou a synem Leah a Lev Konstantinovovými a byla regionální sítí míst pro přijímání hotovostních vkladů od jednotlivců. Část získaných prostředků byla použita na rozvoj řady projektů, zejména projekční kanceláře Lyulka-Saturn a modelového domu Kuznetsky Most, druhá byla směněna za měnu a pomocí různých druhů podvodných schémat byla vyvezena do Finska. a Izrael.

V roce 1997 byla Lija Konstantinová zatčena a v roce 2001 odsouzena k osmi letům vězení (podmínečně propuštěna), zatímco Lev Konstantinov v roce 1995 odešel do Izraele.

Podle donucovacích orgánů bylo podvedeno více než 4 miliony lidí a celkový objem finančních prostředků, které od nich obdrželi, činil více než 3 biliony nedenominovaných rublů.

Obchodní klub "Rubin" (CJSC "SUN")

Podnikatelský klub Rubin podle informací zveřejněných na webu holdingu fungoval 12 let. Jak však šetření později ukázalo, práce na trhu po dobu 12 let nekoreluje se skutečností registrace a daňové registrace (2005 a 2006). Podnikatelský klub Rubin byl aktivní při získávání finančních prostředků od veřejnosti.

Abyste se mohli připojit k Rubinu, stačilo vložit 3 000 rublů. Navrhovaný projekt zaručoval investorovi návratnost 25 % ročně – s vkladem 3 000 rublů a 50 % – s vkladem 30 000 rublů.

Zároveň byli investoři zapojeni do hledání nových účastníků projektu.

První známky kolapsu pyramidy se objevily 18. února 2008, kdy byly z kanceláře organizace odstraněny všechny dokumenty, údajně v souvislosti s kontrolou OBEP, a programátor společnosti na plný úvazek zničil veškeré informace na počítačích. Od této doby byla všechna vypořádání s investory zastavena.

Dne 27. února 2008 zahájilo vyšetřovací oddělení Ředitelství pro vnitřní záležitosti Centrálního obvodu Petrohradu trestní řízení proti obchodnímu klubu Rubin na základě trestného činu podle části 4 článku 159 trestního zákoníku Ruské federace. Federace, na skutečnost, že neznámé osoby z řad zaměstnanců společnosti SAN LLC ( CJSC "SAN") odcizily prostředky občanů ve zvláště velkém množství v celkové výši nejméně 1 milion rublů pod záminkou účasti na investici projekt Business Club "Rubin".

V červnu 2008 vyšetřování vydalo usnesení, které postavilo hlavu Rubina Alexandra Polščenka jako obžalovaného podle čtvrté části článku 159 trestního zákoníku Ruské federace – podvodu. Polshchenko byl zařazen na federální seznam hledaných osob a jeho majetek byl zabaven.

Škody způsobené podvodným schématem se podle předběžných odhadů měří v desítkách miliard rublů a počet obětí jen v Rusku přesahuje 100 tisíc lidí.

Největší finanční pyramidy v zahraničí

Společnost "Indium"

Všeobecně se uznává, že tvůrcem první finanční pyramidy byl John Law de Lauriston, narozený v roce 1671 v hlavním městě Skotska – Edinburghu. Jako francouzský ministr financí, předseda státní banky a šéf první veřejně obchodované společnosti na světě se John Law zapsal do historie jako vynálezce finanční pyramidy.

Jedním z projektů, které Law vytvořil na konci roku 1717, byla společnost Indie.

„Společnost Indie“ byla vytvořena jako akciová společnost a měla nasměrovat své zdroje na rozvoj kolonií vlastněných Francouzi podél řeky Mississippi.

Pro začátek bylo vydáno 200 tisíc akcií, každá v hodnotě 500 livres. Hlavním rysem těchto akcií bylo, že zájemci o jejich nákup mohli platit nejen bankovkami a mincemi, ale také státními dluhopisy, které byly na trhu kótovány pod nominální hodnotou.

Jen o pár měsíců později došlo k horečné poptávce po akciích společnosti. Brzy 500litrové papíry zdražily na 10 tisíc, pak na 12-15 tisíc. Většina peněz získaných společností byla investována do státních dluhopisů. A na začátku roku 1720 byl John Law jmenován státním finančním kontrolorem. Zde však začaly problémy s likviditou cenných papírů. Obchodníci a spekulanti se začali zbavovat bankovek a akcií. Na trh proudily statisíce akcií. Na podzim roku 1720 byl na společnost prohlášen konkurz. Davy lidí začaly Lo lovit a požadovaly zpět své peníze. V polovině prosince 1720 musel Law tajně uprchnout z Francie. Veškerý jeho majetek byl brzy zabaven a použit k uspokojení věřitelů.

Bernard L. Madoff Investment Securities LLC

Společnost byla založena Bernardem Madoffem v roce 1960 na Wall Street a měla status jednoho z nejziskovějších a nejspolehlivějších investičních fondů ve Spojených státech. Podle samotné společnosti spravovala kapitál přes 17 miliard dolarů.

Madoffova pyramida se zhroutila poté, co finančník prozradil celou pravdu o podvodu svým synům Markovi a Andrewovi, kteří jsou vysokými zaměstnanci jeho dnes již uzavřené finanční společnosti, kteří tuto informaci předali úřadům.

Podvedení občané a finanční instituce investovali do Madoffova podnikání stovky milionů dolarů.

Na seznamu podvedených investorů byli nejen nejbohatší občané USA a celebrity, ale také největší světové banky – BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit.

V červnu 2009 byl Bernard Madoff odsouzen ke 150 letům vězení. V té době mu bylo 71 let. U soudu přiznal, že 20 let podváděl investory a regulátory. Neprováděl žádné transakce, pouze převedl všechny peníze na svůj bankovní účet a vydal z něj prostředky na žádost klientů ve formě „zisku“.

Stanford International Bank

Stanford International Bank texaského miliardáře Allena Stanforda provozovala 15 let podvodný program založený na prodeji vkladových certifikátů, které zaručovaly vysokou míru návratnosti. Investoři nakupovali tyto cenné papíry a věřili v přísliby „neuvěřitelných a nepřiměřeně vysokých úrokových sazeb“.

V červnu 2009 byl finančník vzat do vazby. Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila Stanforda z podvodných transakcí. Komise vyhodnotila, že Stanford a jeho rodina a přátelé „spáchali velký podvod na základě falešných slibů“ a vymysleli historická data, aby oklamali investory.

Podle žalobců Stanford zpronevěřil investorům asi 7 miliard dolarů. S těmito penězi žil luxusním životním stylem, rozjížděl různé podnikatelské projekty a podplácel regulátory, kteří mu pomáhali skrývat jeho zločinecké plány.

V březnu 2012 soud v americkém městě Houston uznal texaského miliardáře Allena Stanforda, obviněného z podvodu, vinným ve 13 ze 14 obvinění.

Stanfordovi (61) hrozí za nejzávažnější obvinění až 20 let vězení, ale za mřížemi by mohl strávit mnohem více času, pokud by byl odsouzen za sebou.

Od roku 2000 začala společnost L&G, kterou založil Kazutsugi Nami, vybírat peníze investorů ve výši 36 %.Ti, kteří investovali více než 10 tisíc dolarů, mohli každé tři měsíce obdržet dividendy ve výši 900 dolarů. Společnost slíbila, že díky svému systému udělá z celého lidstva milionáře a úspěšně fungovala až do roku 2007, poté přestala vyplácet dividendy a doplňovat účty a nevracela vklady. V době zatčení vedoucích pracovníků měla společnost na účtech pouze 300 milionů jenů (3 miliony dolarů).

L&G se podařilo získat 128,5 miliardy jenů (1,43 miliardy dolarů). Trpělo 37 tisíc důvěřivých investorů. Tokijský okresní soud odsoudil 18. března 2010 prezidenta největší japonské finanční pyramidy, 76letého Kazutsugiho Namiho, k 18 letům vězení.

Yingkou Donghua obchodování

V letech 2002-2005 zakladatel Yingkou Donghua Trading, Wang Zhendong, podvodně podvedl jednotlivce, kteří investovali do jeho podnikání ze 3 miliard jüanů (417,11 milionů $). Podvodník sliboval klientům od 35 % do 60 % zisku.

Prostředky byly získány pod rouškou investic do již neexistujících společností Donghua Zoology Culturing a Donghua Spirit. Postiženo bylo více než 10 tisíc lidí.

Wang Zhendong byl zatčen v červnu 2005. Odsouzen k trestu smrti. Verdikt byl vynesen zprostředkujícím soudem ve městě Yingkou (provincie Liaoning, severovýchodní Čína) a poté potvrzen provinčním soudem v Shenyangu, hlavním městě Liaoningu. 15 kompliců Wang Zhendong vyvázlo s mnohem mírnějším trestem - byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let.

Materiál byl připraven na základě informací z otevřených zdrojů Centrální banka napočítala v Rusku 240 finančních pyramid ... měsíců roku 2019 identifikovala centrální banka 240 organizací se známkami finančního pyramidy. Podle Lyakh začali sami Rusové častěji informovat centrální banku o... družstvech a dalších finančních institucích. V Rusku meziregionální finanční pyramida Obecně platí, že v prvních třech čtvrtletích centrální banka identifikovala 2 165 organizací... z nichž 1 576 bylo nelegálních poskytovatelů půjček. V červnu policie zlikvidovala finanční pyramida, která působila v několika regionech Ruska. Investorům byla nabídnuta investice do... V Rusku byla zlikvidována meziregionální finanční pyramida ... Ministerstvo vnitra spolu s jednotkou z Jaroslavské oblasti zadrželo organizátory finanční pyramidy, jehož škoda se odhaduje na více než 1 miliardu rublů... V Kazani byl organizátor Spořitelného svazu odsouzen na 7 let ... Organizátor finančních pyramidy Savings Union Anton Kirilyuk byl odsouzen k 7 letům vězení. ...

Finance, 10. března, 11:35

Šéf pyramidy kryptoměn OneCoin byl zadržen ve Spojených státech ... -Angeles zadržel bulharského občana Konstantina Ignatova v případě mezinár pyramida, zahrnující obchodování s podvodnou kryptoměnou OneCoin. Informuje o tom web... Roskomnadzor požadoval, aby poskytovatel zablokoval stránky Cashbury ...do registru zakázaných stránek. Proč desetitisíce lidí věřily financím pyramida„Cashbury“​ Na konci září centrální banka oznámila, že existují náznaky finanční situace pyramidy. Regulátor zejména upozornil na skutečnost, že činnost společnosti... Majitel Cashbury oznámil ukončení prací kvůli „honbě“ na společnost ... nazval to "třítýdenní dovolenou" k obnovení zmrazených účtů. Finanční pyramida„Cashbury“ pokračovala v inzerci na MCC Dříve, Bank of Russia objevila známky finanční pyramidy. Regulátor uvedl, že společnosti skupiny využívaly principy síťového marketingu, slibovaly... Cashbury pozastavilo provoz ... této licence. Regulátor označil Cashbury za jednu z největších finančních pyramidy zjištěné v posledních letech: potenciální škody pro klienty se odhadují na 1 miliardu rublů. Proč desetitisíce lidí věřily financím pyramida Cashbury Cashbury se staví jako „platforma vzájemného půjčování“, která „buduje procesy... Centrální banka odhadla možné ztráty zákazníků Cashbury na 1 miliardu rublů. ...,“ vysvětlil ředitel odboru centrální banky. Proč desetitisíce lidí věřily financím pyramida„Cashbury“ Aktivity skupiny ruských a zahraničních společností „Cashbury“ obsahují „jasné znaky“ klasické finanční pyramidy, oznámila Bank of Russia na konci září. Tyto společnosti nemají...

Finance, 27. září 2018, 20:53

Prokuratura podala u rostovského soudu žalobu na zablokování webových stránek Cashbury ... desetitisíce lidí věřily finančním pyramida"Cashbury" Den předtím se vešlo ve známost, že Bank of Russia viděla známky finanční pyramidy ve skupině ruských a zahraničních... Ruska. Lyakh poznamenal, že „toto je jeden z největších finančních pyramidy“ identifikované v posledních letech.

Finance, 26. 9. 2018, 16:05

Proč desetitisíce lidí věřily Cashbury finanční pyramidě ... 600 % přilákalo desítky tisíc lidí Klasika pyramida Ruská centrální banka viděla „jasné známky“ klasického finančnictví pyramidy ve skupině ruských a zahraničních společností působících... - spotřebitelské společnosti, dvě vystupovaly jako individuální podnikatelé a jedna finanční pyramida byla organizována ve formě akciové společnosti. Výrazný trend posledního roku... V regionu Penza byli zatčeni organizátoři „pyramidy“ v hodnotě 1 miliardy rublů. ..., zločinecká skupina působila v šesti krajích, útočníci otevřeli devět poboček " pyramidy“, ovládané z Penzy. Policie provedla sedm prohlídek v Moskvě, St.... případů podvodů a organizování zločinecké komunity. Čtyři finanční organizátoři pyramidy poslán do vazby. Bylo zabaveno 22 nemovitostí, které jim patřily... Centrální banka identifikovala finanční pyramidu v ATB pro prodej směnek obyvatelstvu ... od organizací spojených s akcionářem Andrey Vdovinem. „Klasický finanční pyramida“, vysvětluje regulátor, centrální banka poskytla podrobnosti o situaci v asijsko-pacifických... směnkách výhradně prostřednictvím vydávání nových směnek. Klasické finance pyramida, kterou skutečně spravovalo ATB, uvádí centrální banka. FTC LLC byla spojena... Centrální banka varovala před maskováním finančních pyramid jako ICO ... obrat kryptoměn, jejich srovnání s finančními pyramida. „Je zřejmé, že během růstu pyramidy zájem o toto pyramida je aktivně poháněna vysokou ziskovostí,“ řekl v...,“ dodal expert. "Klasický pyramida» Přední analytik společnosti Amarkets Artem Deev porovnal podvody v oblasti kryptoměn se stavebnictvím pyramidy, na které mají Rusové... Centrální banka vytváří v regionech speciální služby pro boj s finančními pyramidami ...organizace a internetové projekty, které mají známky finanční pyramidy. V roce 2015 jich bylo identifikováno 200 pyramidy, v roce 2016 – 180, přes tři čtvrtiny..., obecně Bank of Russia zaznamenává pozitivní trend poklesu finanční aktivity pyramidy. Důvodem jsou preventivní opatření, která Bank of Russia společně přijímá... kazaňský okresní soud odsoudil šéfa organizace se známkami finanční pyramidy. Jak již dříve vyšetřovatelé zjistili, zločinec přijal osobní úspory občanů a... Odsouzený bankéř už zpoza mříží ukradl dalších 6 miliard rublů. ... Rusko investovalo více než 6 miliard rublů. Vyšetřování finančního případu pyramida, která zahrnovala více než dvě desítky spotřebitelských úvěrových družstev... akcionářů. Většina peněz byla převedena na základě úvěrových smluv protistranám pyramidy, z nichž žádná, podle vyšetřování, finanční a ekonomické aktivity... od několika desítek až po stovky milionů rublů. Hledání v případě pyramidyšel na 180 adres v Moskvě a řadě dalších regionů...

Ekonomika, 27. září 2017, 12:11

Oreshkin porovnal bitcoin s MMM ... do toho investuje,“ řekl Oreškin. MMM na bitcoinech: jak financovat pyramidy přesunuto na chatboty Je jasné, že „stát nebude schopen ochránit... prostředky,“ vysvětlila, protože mechanismus jejich použití „má znaky pyramidy" Náklady na kryptoměny rostou díky tomu, že v operacích s... Bitcoin: jak těžit doma Koncem srpna náměstek ministra finance Alexey Moiseev uvedl, že ministerstvo prosazuje, aby právo...

Společnost, 12. září 2017, 09:13

Šéf největší čínské finanční pyramidy byl odsouzen k doživotnímu vězení ... zapojen v případě největší finanční pyramida v Číně Ezubao, což přineslo investice ve výši 7,6 miliardy dolarů pyramidy byli odsouzeni k různým... 100 milionům juanů (asi 15,3 milionu dolarů). Finanční práce pyramidy Ezubao byla ukončena v roce 2015. Celé schéma jeho práce... 150 milionů dolarů v luxusním zboží, nemovitostech a autech. Před havárií pyramidy její zakladatelé shromáždili všechny dokumenty související s dílem v 80 pytlích... Majitel finanční pyramidy "Trust" byl odsouzen na 4 roky vězení ... 31,5 % ročně,“ uvedla tisková služba v prohlášení. Finanční oběti pyramidy Jednalo se o 37 investorů, kterým vznikla škoda ve výši více než 20... Osobní příspěvek: Jak se vyhnout pádu do finanční pyramidy ...jak poznat finanční pyramidy odborníci z Národní banky Republiky Tádžikistán uvedl, že v roce 2016 škody z činnosti finanční pyramidyčinil 1,5 miliardy rublů... minulost, finanční situace, vlastní prostředky. „Práce na krátkou dobu, moderní finanční pyramidy vést agresivní reklamní kampaň pomocí internetu, sociálních sítí, masmédií... Šéf finanční pyramidy dostal v Novosibirsku vězení ... verdikt nad finančníkem Evgeny Olenev, který podle vyšetřovatelů vytvořil finanční pyramida a podvedl asi sto lidí. U soudu si stěžoval na... organizace v zásadě nevyvíjely podnikatelskou činnost. „Toto je typický finanční pyramida. Od února 2013 do července 2014 tedy... Organizátor „finanční pyramidy“ ukradl obyvatelům Tatarstánu 427 milionů rublů ... let Kirilyuk organizoval přitahování finančních prostředků od občanů podle principu „finanční pyramidy" Pod rouškou investování do různých komerčních projektů, údajně zaručujících... drahé nemovitosti v Kazani,“ uvedla tatarská prokuratura. Finanční oběti pyramidy se stalo více než 1,5 tisíce obyvatel Tatarstánu, Mari El, Mordovia... V Tatarstánu organizátoři „finanční pyramidy“ ukradli 190 milionů rublů Podvodníci pod rouškou investování do různých investičních programů ukradli velkou sumu peněz. Prokuratura Tatarstánu schválila obžalobu v trestní věci proti 35leté Jekatěrině Nikonové. Je obviněna z podvodu, kterého se dopustila organizovaná skupina ve zvláště velkém měřítku - odškodné 191 milionů rublů. Podle vyšetřovatelů v období... Ústřední volební komise odmítla sledovat legitimitu voleb ... volby do Státní dumy. Její vykonavatel v 90. letech vedl finanční pyramida a poté pracoval jako asistent člena Ústřední volební komise odpovědného za soutěž Volby... jeden den neodpovídal na hovory a zprávy od korespondenta RBC. Ředitel pyramidy Ještě před spoluprací s Galčenkem byl Bolšunov zmiňován v médiích v... byl ředitelem společnosti Yenisei trust company, organizované na principu finanční pyramidy, napsal list Segodnya s odkazem na vyšetřovací verzi. Vyšetřování mělo podezření... Herbalife zaplatí 200 milionů dolarů, aby se zbavil nálepky pyramidové hry ... 200 milionů dolarů, aby se zbavil obvinění z organizace finanční pyramidy, podle zprávy na webu Federální obchodní komise USA (FTC... Pershing Square Capital Management Bill Ackman označil Herbalife za „nejefektivnější pyramida v historii". Herbalife, společnost přímého prodeje, byla založena... „Finančníci“, kteří ukradli desítky milionů obyvatelům Surgutu, budou souzeni v autonomním okruhu Chanty-Mansi ... V Ugra zakladatelé finanční pyramidy, který podvedl 69 obyvatel Ugra o celkovou částku přes 35 milionů rublů. ... Ministerstvo vnitra Republiky Tatarstán: škody způsobené podvodníky v Tatarstánu dosáhly 500 milionů rublů ... Člověk. V letech 2014-2015 činnost „finančního pyramidy" Jejich činnost měla za následek ztrátu velkého množství finančních prostředků... ve vztahu k ostatním byla zvolena jiná opatření procesního donucení. Největší finanční pyramida Rinat Akchurin, vedoucí odboru hospodářské bezpečnosti a vnitřních věcí Ministerstva vnitra Republiky Tatarstán, nazvaný „Růst... osoby založené a vedené Altyn LLC“, která fungovala na principu „finanční pyramidy" Podvodníci ukradli 12,5 milionu rublů. Obyvatel Tatarstánu bude odsouzen za finanční pyramidu se ziskem 12,5 milionu rublů ... odsouzený obyvatel Baškortostánu, 31letý Maxim Dyachkov, při vytváření finanční pyramidy. Dyachkov podle vyšetřování na konci roku 2013 spolu s... jednotlivci založil a vedl Altyn LLC, která fungovala na principu „finančního pyramidy" Aby získali peníze, komplicové otevřeli kanceláře společnosti v Kazani... Podvod na úkor VIP klientů: jak se zhroutila pyramida Vneshprombank ... -roční výročí se ukázalo být klasikou pyramida. Dá se to dokonce přirovnat k podvodu Bernarda Madoffa – ne-li v měřítku ( pyramida Ukázalo se, že Madoff je jí zavázán...,“ říká investor. Pak se podle něj v bance začalo stavět pyramida: peníze od nových věřitelů byly použity na splacení závazků vůči starým. O tom RBC... manželce,“ řekl RBC vrcholový manažer jedné z bank. Jak se to zhroutilo pyramida Dne 6. listopadu 2015 Ruská banka dokončila plánovanou kontrolu Vneshprombank... Za uspořádání pyramidy dostal obyvatel Tatarstánu 5 milionů rublů a 10 let vězení ... bylo zahájeno trestní řízení ve věci krádeže finančních prostředků. Nyní organizátor finanční pyramidy hrozí trest odnětí svobody až na deset let a peněžitý trest...

Technologie a média, 01.02.2016, 14:48

Největší podvod s online půjčkami byl odhalen v Číně ...se systémem online půjček Ezubao, který fungoval na finančním principu pyramidy, uvádí Financial Times s odvoláním na agenturu Xinhua. Z aktivit.... Podle čínských orgánů byly takové činnosti ve skutečnosti finanční pyramida, protože 95 % investičních projektů prezentovaných na webových stránkách společnosti se ukázalo být... Obyvatelé Tatarstánu darovali finančním pyramidám 2 miliardy ... finance", "Blago", "Platinum", "Inter Invest", "MarkFinance Garant", "Nostalgie Trade". V roce 2015 jeden ze 7 obžalovaných v trestní věci týkající se finančních aktivit pyramidy... navrhuje zpřísnit ruské zákony proti finančním pyramidy. Změny občanského zákoníku Ruské federace znamenaly zákaz finanční reklamy pyramidy včetně dopravy...

Finanční pyramida převedla 1 miliardu rublů z Ruska na Ukrajinu. ... Ruské ministerstvo vnitra zadrželo 19 finančních organizátorů pyramidy, která převáděla peníze na Ukrajinu. Podle odhadů oddělení z akcí zadržených..., Novosibirsku, stejně jako v Burjatsku. Organizace postavená na finančním principu pyramidy, přilákal peníze od obyvatel, slibující alternativu ke standardní půjčce v podobě...

Bývalý programátor Madoff dostane dva a půl roku vězení ... a půl roku ve vězení pro George Pereze, asistenta tvůrce největší finanční pyramidy Bernard Madoff, informuje CBS NewYork. Toto je čtvrtý z pěti zaměstnanců... V roce 2008 byl ve Spojených státech odhalen největší finanční podvod v historii. pyramida, kterou vytvořil a vedl Bernard Madoff, bývalý předseda představenstva...

14. března 2014, 09:18

Ministerstvo vnitra Republiky Tatarstán zahajuje trestní případ do velké finanční pyramidy v Kazani ...v nejbližších dnech zahájí trestní řízení proti organizátorům finanční pyramidy– „Center“ LLC, která „nakupovala“ dluhy občanů za bankovní půjčky... poznamenala, že v jednání „Center“ LLC jsou všechny známky finančního pyramidy, mezi které jmenoval zvýšenou PR aktivitu, zaměření na negramotné... název společnosti LLC "Center" se stalo dalším z řady finančních pyramidy, jehož vyšetřování v Tatarstánu pokračuje. Od roku 2013 zaměstnanci Ministerstva vnitra... pyramidy. Klientům společnosti bylo nabídnuto, aby do ní převedli 20-30 % dříve přijaté půjčky... zpráva, která varovala, že DrevProm má známky finančního pyramidy. Podle údajů SPARK je DrevProm LLC registrována v Sterlitamaku republiky...

5. února 2014, 11:26

"DrevProm" se stal obžalovaným v trestní věci ... fondy obyvatelstva." Policie prověřuje obchodní organizaci, zda nevykazuje známky finanční pyramidy.Jak vyplývá ze sdělení Ministerstva vnitra Ruské federace, v tuto chvíli v ... společnost obdržela signály, že DrevProm může být finanční pyramida. Při kontrole zaměstnanci oddělení zjistili, že „společnost se zabývá přilákáním... zprávy, ve které varovala, že DrevProm má známky finanční pyramidy. Ve stejné době donucovací orgány Sterlitamaku oznámily přijetí více než 30... V Indii byli zatčeni tři Rusové za podvod v rámci programu MMM ... jejich komplicové podvedli lid Assam prostřednictvím finančních podvodů a organizování pyramida ve stylu Sergeje Mavrodiho. Akciová společnost byla aktivně inzerována na internetu..., bylo nutné složit cca 5 tisíc rupií (90 dolarů). Aktivita pyramidy záhy postihly další státy Indie, včetně Maháráštry, Gudžarátu, Paňdžábu a Ándhrapradéše. pyramidy je v rozporu s tím, co bylo přijato v roce 1978. zák., stejně jako tři články trestního... Nepolapitelného „Urala Mavrodiho“ soud poslal na 7,5 roku do vězení ... odsoudil tvůrce finanční pyramidy Alexej Kaliničenko. "Ural Mavrodi" byl shledán vinným pod článkem "Podvod... forexového obchodníka." Ve skutečnosti struktura, kterou vytvořil, fungovala na finančním principu pyramidy- veškeré platby původním klientům byly prováděny výhradně z přijatých prostředků...